{"id":7444,"date":"2018-10-19T10:55:12","date_gmt":"2018-10-19T08:55:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.remgro.com\/?page_id=7444\/"},"modified":"2025-10-29T17:19:15","modified_gmt":"2025-10-29T15:19:15","slug":"korporatiewe-bestuursverslag","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/","title":{"rendered":"Korporatiewe Bestuursverslag"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Inleiding” tab_id=”1603389139202-9ae2941a-51f6″][vc_column_text css=””]Remgro Beperk (Remgro) is verbind tot die hoogste vlak van korporatiewe bestuur, integriteit en etiek. Die raad van direkteure van Remgro (die direksie) is in die finale instansie daarvoor verantwoordelik dat bestuurstandaarde gestel en gehandhaaf word met die hulp van senior bestuur, wat daarna streef om \u2019n kultuur van nakoming en goeie bestuur, insluitende voortreflike prestasie by Remgro en sy filiale (Remgro-groep) te vestig.<\/p>\n

Die King IV Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika (King IV), wat op 1 November 2016 gepubliseer is, bevat \u2019n stel beginsels wat grondliggend vir goeie bestuur is, asook verwante, rigtinggewende aanbevole praktyke. Die JSE Beperk het sekere van King IV se aanbevole praktyke in die JSE se noteringsvereistes ge\u00efnkorporeer.<\/p>\n

Die direksie is tevrede dat Remgro die beginsels vervat in King IV in die jaar onder oorsig toegepas het. Hierdie korporatiewe bestuursverslag verduidelik in \u2019n verhalende vorm hoe Remgro, met verwysing na sy praktyke, die beginsels, soos genoem in King IV, toegepas het. Hierdie verslag poog om aan Remgro-belanghebbendes \u2019n goeie begrip te gee van die maatskappy se bestuurstrukture en -prosesse ten einde hulle in staat te stel om Remgro se vermo\u00eb om waarde te skep en te behou, te kan beoordeel.<\/p>\n

Die direksie bevestig sy nakoming van die Maatskappywet (Nr. 71 van 2008), soos gewysig, (Maatskappywet), en die maatskappy se akte van oprigting, vir die verslagtydperk.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Leierskap” tab_id=”1603389139226-3bd1dfcd-f8f5″][vc_column_text css=””]\n

Etiese en doeltreffende leiding wat verbind is tot die uitkomste aanbeveel deur King IV: \u2019n etiese kultuur, goeie prestasie, doeltreffende beheer en legitimiteit.<\/span><\/p>\n[\/vc_column_text][vc_column_text css=””]Die direksie streef daarna om etiese en doeltreffende leiding te gee ten einde die volgende uitkomste, soos aanbeveel deur King IV, te prioritiseer: \u2019n etiese kultuur, goeie prestasie, doeltreffende beheer en legitimiteit. Dit word beklemtoon deur goeie en sigbare leierskap, wat gekenmerk word deur die etiese waardes van eerlikheid, integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, korrektheid, billikheid, diversiteit en deursigtigheid. Gesonde korporatiewe bestuurstrukture en -prosesse word toegepas en word deur die direksie as deurslaggewend beskou om volhoubare waarde in belang van alle belanghebbendes te lewer saam met innovasie en gesonde sakevernuf.<\/p>\n

Die direksie is verantwoordelik vir rigtinggewing ten opsigte van etiese standaarde, strategie en die bedrywighede van die Remgro-groep deur die toepassing van ge\u00efntegreerde belangegroepbeginsels en diversiteit om \u2019n volhoubare besigheid te bou. Sedert die formalisering van die omgewings-, maatskaplike en bestuurs (ESG)-raamwerk in 2021, het Remgro korporatiewe volhoubaarheid as deel van sy kernstrategie ge\u00efnkorporeer om volhoubare belangegroepwaarde te skep wat finansi\u00eble opbrengste aan aandeelhouers lewer terwyl gedeelde waarde vir alle belanghebbendes bevorder word. Die direksie hou toesig oor hierdie strategiese ontwikkeling om te verseker dat, deur sy volhoubare beleggingsrentmeesterskap, en in vennootskap met onderliggende beleggings en hul waardekettings om gemeenskaplike volhoubaarheidsdoelwitte te bereik, volhoubaarheidsbeginsels en volgehoue standaarde ge\u00efmplementeer word.<\/p>\n

As \u2019n verantwoordelike belegger<\/strong> is die direksie \u2019n voorstander van gesonde etiek en bestuur by alle entiteite waarin Remgro bel\u00ea en gebruik hy sy beduidende invloed en rentmeesterskap om te verseker dat al Remgro se filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerdes die beginsels vervat in King IV onderskryf en toepas. Doeltreffende korporatiewe bestuur vorm deel van Remgro se beleggingsbeoordeling-maatstawwe en word verder op \u2019n deurlopende grondslag gemonitor deur nie-uitvoerende direksieverteenwoordiging by onderliggende beleggings. Vir hierdie doel mag Remgro se korporatiewe bestuursbeleid, waar toepaslik, as riglyn en maatstaf gebruik word.<\/p>\n

Om eties besigheid te doen is een van Remgro se hoofdoelwitte en dit word ondersteun deur die bestuur van etiek, soos opgeneem in sy Etiese Kode, wat streng afgedwing word. Doeltreffende leierskap moet gedemonstreer word ten einde Remgro se strategiese doelwitte en positiewe uitkomste te verwesentlik.<\/p>\n

Elke individuele lid van die direksie is toepaslik gekwalifiseer en beskik oor uitgebreide, relevante ondervinding. Die direksie in sy geheel word jaarliks deur sy lede ge\u00ebvalueer.<\/p>\n

Om te verseker dat individuele direkteure hul magte uitoefen en hul funksies in goeie trou, vir \u2019n behoorlike doel en in belang van Remgro, met sorg, vaardigheid en toewyding uitvoer, word van elke direkteur verwag om enige potensi\u00eble belangebotsing by direksievergaderings te verklaar en hulself van relevante besprekings te verskoon wanneer \u2019n belangebotsing bestaan. Remgro het \u2019n onafhanklike, nie-uitvoerende direkteur as hoof onafhanklike direkteur (HOD) aangestel om gedurende vergaderings as voorsitter op te tree in die geval waar die voorsitter van die direksie \u2019n potensi\u00eble belangebotsing mag h\u00ea. Die HOD is betrokke by die evaluering van die voorsitter.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Organisasie-etiek” tab_id=”1698500216324-3de131c9-1113″][vc_column_text css=””]\n

\n

Die direksie glo dat etiese gedrag voortspruit uit gepaste waardestelsels inherent aan die mense in Remgro se diens, soos gerig en ondersteun deur sigbare etiese leierskap en \u2019n waardegedrewe korporatiewe kultuur. Leierskap, gegrond op etiese waardes, het \u2019n kultuur van etiese en morele gedrag en nakoming tot gevolg.<\/p>\n

Die direksie, as deel van sy etiese leierskapverbintenis, hersien jaarliks sy bestuursraamwerk ten opsigte van die groep aan die hand van King IV en bevestig dat daar voldoende bestuursvermo\u00eb en beheermaatre\u00ebls bestaan om te verseker dat alle beleide, relevante wette en pertinente bedryfspraktyke nagekom word.<\/p>\n

Die direksie behou egter die verantwoordelikheid om \u2019n kultuur van integriteit, bevoegdheid, korrektheid, eerlikheid, deursigtigheid, billikheid, verantwoordelikheid, diversiteit en aanspreeklikheid daar te stel, en te handhaaf, ten einde Remgro as \u2019n betroubare beleggingsvennoot van keuse te posisioneer. Remgro het \u2019n Etiese Kode aanvaar wat \u2019n raamwerk van etiese praktyke en sakegedrag verskaf wat van toepassing op alle direkteure en personeel is en wat aandag aan die sleutel etiese risiko\u2019s vir Remgro gee. Die kode is beskikbaar aan alle werknemers van Remgro via die maatskappy se intranet en \u2019n kopie daarvan word aan alle nuwe werknemers verskaf. Die Etiese Kode, sowel as \u2019n formele geskenkbeleid, verskaf duidelike beleide ten opsigte van geskenke, uitnodigings en gunste wat van verskaffers of enige ander party ontvang word. Die aanbied van gunste om \u2019n onbillike voordeel te verkry, word streng verbied.<\/p>\n

Remgro se etiese standaarde word toegepas by die prosesse vir indiensneming, beoordeling van prestasie en vergoeding vir werknemers, asook by die werwing van verskaffers.<\/p>\n

Die direksie maak voorsiening vir sanksies en remedi\u00ebrende maatre\u00ebls waar Remgro se etiese standaarde geskend word. Die werklike voldoening aan etiese standaarde deur personeel en ander belanghebbendes is nie iets wat gereguleer kan word nie, maar spruit uit persoonlike oortuiging. Die oudit-en-risikokomitee monitor egter bedrogrisiko en verwante prosesse en die maatskaplike-en-etiesekomitee monitor nakoming aan die Etiese Kode en spreek gevalle van nie-nakoming aan, sou dit ooit voorkom.<\/p>\n

Die maatskappy het effektiewe voorkoming- en opsporings-prosesse rakende omkopery, korrupsie en bedrog, wat nakoming en risikovermindering verseker. Geen ondersoeke, wat verband hou met die skending van bogenoemde kodes en beleid, was nodig, of is gedoen, gedurende die verslagtydperk nie.<\/p>\n

Remgro het \u2018n fluitjieblaasproses ge\u00efmplementeer om werknemers en derde partye in staat te stel om enige vermeende of beweerde onre\u00eblmatigheid of onetiese gedrag in \u2018n vertroulike en beheerde omgewing te rapporteer. \u2019n 24-uur anonieme Etiese blitslyn word deur \u2019n onafhanklike eksterne diensverskaffer bestuur en toegang is telefonies of per e-pos beskikbaar. Alle klagtes wat ontvang word, word aan die oudit-en-risikokomitee en maatskaplike-en-etiesekomitee gerapporteer. Verder word alle klagtes wat deur Remgro ontvang word, en verband hou met beweerde onre\u00eblmatighede by onderliggende beleggings, onderwerp aan \u2018n voorgeskrewe proses waarvolgens die aantygings verwys word na die toepaslike bestuurstrukture by die betrokke maatskappye deur middel van Remgro se verteenwoordigers in hul direksies. Die nodigheid van \u2018n ondersoek geskied volgens die oordeel van Remgro se bestuur en steun op die interne prosedures wat by onderliggende beleggings gevolg word. In die afgelope finansi\u00eble jaar is 12 klagtes via die Etiese blitslyn ontvang. Ses daarvan is na die onderskeie onderliggende beleggings verwys, vyf het verband gehou met \u2018n uitvissingsbedrogspul wat na bewering sy oorsprong by Remgro het en daarop gemik is om die publiek te bedrieg, terwyl gevind is dat die laaste klagte ongegrond was.<\/p>\n

Die aard van Remgro se besigheid is sodanig dat die maatskappy nie betrokke is by enige promosieveldtogte, kriptogeldeenhede of enige ander beleggings- en\/of finansi\u00eble dienste of produkte of advies wat op die publiek of individuele beleggers gerig is nie. Enige toenadering van hierdie aard, in die besonder via die sosiale media, deur enige party wat die Remgro-naam gebruik om geld of persoonlike inligting te bekom, moet met die uiterste omsigtigheid benader word. Ondanks verskeie inisiatiewe om risiko\u2019s te verminder en mense hiervan bewus te maak, was daar weer \u2018n aantal insidente waar bedrie\u00ebrs wederregtelik besonderhede en foto\u2019s gesteel het van bronne wat in die openbaar beskikbaar is, soos webbladsye, en dit gebruik het om sommige Remgro-werknemers en -beamptes na te boots ten einde geld van niksvermoedende lede van die publiek af te pers. Remgro bied hul steun aan die SAPD in hul ondersoeke na hierdie voorvalle.<\/p>\n

\u2019n Oorsig van die sleutelfokusareas wat verband hou met organisatoriese-etiek gedurende die verslagtydperk, asook beplande areas vir toekomstige fokus, word geopenbaar in die maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag<\/a>, saamgelees met die komitee se handves<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Verantwoordelike korporatiewe burgerskap” tab_id=”1603390053345-7ff8e597-0417″][vc_column_text css=””]\n

As \u2018n verantwoordelike belegger,<\/span> is die direksie \u2019n voorstander van gesonde etiek en bestuur<\/span> by alle entiteite waarin Remgro bel\u00ea.<\/p>\n[\/vc_column_text][vc_column_text css=””]Die direksie is in die laaste instansie verantwoordelik vir Remgro se korporatiewe burgerskap. Dit weerspie\u00ebl Remgro se jare lange geloof dat die maatskappy \u2018n fundamentele verantwoordelikheid het om \u2018n goeie korporatiewe burger te wees, \u2018n duidelike gedragskode te h\u00ea, asook \u2018n sterk kernwaardestelsel. As \u2018n waardegedrewe besigheid erken Remgro sy maatskaplike en omgewingsverantwoordelikheid.<\/p>\n

Die maatskaplike-en-etiesekomitee help die direksie om te verseker dat Remgro \u2019n goeie en verantwoordelike korporatiewe burger is en bly. Die komitee hou toesig deur beleide, raamwerke, standaarde en riglyne, oor Remgro se benadering tot ESG-prestasie en rentmeesterskap, met inagneming van beste praktyke.<\/p>\n

Die direksie hou toesig en monitor op \u2019n deurlopende grondslag hoe die gevolge van Remgro se strategie\u00eb, bedrywighede en uitsette sy status as \u2019n verantwoordelike korporatiewe burger be\u00efnvloed. Dit sluit Remgro se bydrae tot volhoubare maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling in van die gemeenskappe waar dit betrokke is, waar ons met NRO\u2019s en korporatiewe maatskaplike besteding (KMB)-projekte betrokke by onderneming- en gemeenskapsontwikkeling saamwerk om geleenthede vir jong mense in onderwys en opleiding te skep, wat in ooreenstemming is met die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte.<\/p>\n

Remgro erken dat as volhoubare beleggingsrentmeester, die beste vooruitgang ten opsigte van die bevordering van sy volhoubaarheidsagenda gemaak kan word deur in vennootskap met al sy onderliggende beleggings regoor hul waardekettings te tree om volhoubare gedrag te be\u00efnvloed en aan te moedig en sodoende algemene en gemeenskaplike volhoubaarheidsdoelwitte te bereik. Remgro is daartoe verbind om die maatskappye waarin bel\u00ea word, te help om hul benadering tot korporatiewe burgerskap te ontwikkel en daardeur te verseker dat sy beleggings die strewe weerspie\u00ebl om omgewings-, maatskaplike en ekonomiese verandering regdeur die ekosisteem te bewerkstellig. Remgro werk dwarsoor die groep om volhoubare gedrag te bewerkstellig deur middel van ESG-beginsels en volgehoue standaarde wat gesamentlik \u2019n groter en meer meetbare impak lewer.<\/p>\n

Die maatskaplike-en-etiesekomitee is verantwoordelik vir die hersiening en aanbeveling vir goedkeuring van die jaarlikse volhoubaarheidsinhoud wat hier<\/a> ingesluit is. Die komitee is, volgens mandaat, ook daarvoor verantwoordelik om die doeltreffendheid van die Remgro-groep se volhoubaarheidsontwikkelingspraktyke, soos hieronder uiteengesit, te monitor en daardeur die direksie te help om een van sy waardes, naamlik om eties besigheid te doen, te verwesentlik.<\/p>\n

Remgro se ESG en volhoubaarheids-ontwikkelingspraktyke omsluit: etiek en nakoming, KMB, verhoudings met belanghebbendes, verantwoordelike verkryging, bre\u00ebbasis swart ekonomiese bemagtiging (BBSEB), gesondheid en veiligheid, arbeidsverhoudings en werkomstandighede, gelyke indiensneming, opleiding en vaardigheidsontwikkeling, omgewingsimpak-bestuur, menseregte en die verbod op kinderarbeid. Die maatskaplike-en-etiesekomitee hou toesig oor die nakoming van relevante wetgewing, wetlike vereistes en beste praktykkodes, wat verband hou met maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling, korporatiewe burgerskap en die omgewing, gesondheid en veiligheid, verbruikersverhoudings en arbeid en indiensneming.<\/p>\n

Remgro hersien sy Etiese Kode, geskenkebeleid, sosiale mediabeleid, MIV\/vigsbeleid, en veiligheid-, gesondheid- en omgewingsbestuursbeleid (VGO-bestuursbeleid) jaarliks aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV. Remgro glo in deursigtigheid en vele van ons beleide hier<\/a>.<\/p>\n

Die maatskaplike-en-etiesekomitee oorweeg die resultate van verskeie eksterne derdeparty-assessors van volhoubaarheid, soos die FTSE\/JSE-verantwoordelike beleggingsindeks en die CDP (voorheen bekend as die koolstofopenbaarmakingsprojek). Dit word gebruik as waardevolle maatstawwe vir norme-bepaling. Die maatskaplikeen- etiesekomitee onderteken Remgro se ESG en Volhoubaarheidsverslae en die Klimaatsverslag. Dit is in ooreenstemming met die JSE se riglyndokument vir openbaarmakings.<\/p>\n

Remgro glo dat eerlikheid, korrektheid, hoflikheid, diens, onderlinge ondersteuning en vertroue die gees weerspie\u00ebl waarin dit probeer om \u2019n goeie korporatiewe burger te wees. Werkplek-, ekonomiese, maatskaplike en omgewingsvolhoubare praktyke was nog altyd deel van Remgro se kernwaardes. Die ESG en Volhoubaarheidsverslag verskaf \u2019n volle begrip van Remgro se pogings om, saam met volhoubare finansi\u00eble opbrengste, by te dra tot \u2018n meetbare, positiewe maatskaplike en omgewingsimpak om sy sleuteldoelwitte te bereik, naamlik om waardeskepping vir al sy belanghebbendes maksimaal te verhoog terwyl besigheid op \u2019n etiese wyse gedoen word.<\/p>\n

Korporatiewe burgerskap sluit die verbintenis van \u2019n besigheid in om tot volhoubare ekonomiese ontwikkeling by te dra en onderskryf die beginsel dat geen onderneming in afsondering bestaan nie, maar \u2019n integrale deel vorm van die omgewing waarin dit sake doen. In sy verhouding met die gemeenskap streef Remgro daarna om \u2019n waardevennoot te wees en in hierdie verband fokus sy betrokkenheid by die gemeenskap op die hulp met uitskakeling van die uitwerking van armoede, asook investering in jongmense uit agtergeblewe gemeenskappe, in die geloof dat sodanige belegging gesonde dividende ver in die toekoms sal lewer.<\/p>\n

Remgro se KMB-inisiatiewe en donasieprogram dek \u2019n bre\u00eb spektrum van die gemeenskap en kan soos volg opgesom word: gemeenskapsontwikkeling, kulturele ontwikkeling, entrepreneurskap, opleiding en onderwys; omgewing, gesondheidsorg en sportontwikkeling.<\/p>\n

Remgro streef na \u2019n korporatiewe maatskaplike besteding van nagenoeg 2.5% van sy jaarlikse netto vrye kontantvloei. In hierdie verband vergader \u2019n amptelike KMB-komitee gereeld om skenkings aan instellings in nood te oorweeg en goed te keur. Donasies aan kwalifiserende instellings word op \u2019n jaarlikse grondslag en vir \u2019n spesifieke tydperk gemaak en hoewel sulke bydraes \u2019n wye terrein dek. Geen donasies word aan politieke partye of godsdienstige instellings gemaak nie. Remgro respekteer en erken sy werknemers se konstitusionele reg om te kies om deel te neem aan hierdie aktiwiteite, maar oefen nie self \u2019n keuse uit nie.<\/p>\n

Die direksie glo dat deelname aan die nasionale transformasieinisiatief, bekend as BBSEB, \u2018n standaardpraktyk is om op \u2018n verantwoordelike en mededingende wyse sake in die land te doen en ondersteun en moedig daarom Remgro se filiale, geassosieerdes en gesamentlike ondernemings se inisiatiewe in hierdie verband aan. Binne \u2018n Suid-Afrikaanse konteks beskou, is dit \u2018n belangrike instrument om historiese ongelykhede te hanteer en langtermyn maatskaplike en ekonomiese stabiliteit te ondersteun. Om hierdie rede het Remgro die dienste van \u2018n spesialis-transformasieadviseur bekom om te bepaal hoe die maatskappy sy telkaart kan verbeter en transformasie holisties benader. Bevindinge is aan lede van die maatskaplike-en-etiesekomitee voorgel\u00ea vir bespreking en bykomende insette. Ons gekonsolideerde telkaart is \u2018n weerspie\u00ebling van die somtotaal van alle filiale se pogings, soos gerapporteer op die individuele telkaarte wat deur die onderskeie bedryfsraamwerke vereis word (bv. AgriBEE ens.). Hierdie telkaarte is nie noodwendig in ooreenstemming met die generiese telkaartraamwerk wat deur Remgro vir rapportering vereis word nie.<\/p>\n

Tot die mate wat Remgro se filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerdes BBSEB implementeer, neem Remgro se aandeelhouers effektief aan hierdie BBSEB-inisiatiewe, en die koste en voordele daaraan verbonde, deel. Remgro meet sy BBSEB-status teen die generiese telkaartmaatstawwe wat deur Die Departement van Handel, Nywerheid en Kompetisie opgestel word. Ingevolge die jongste beoordeling van Remgro se BBSEB-status in September 2025, het die maatskappy en sy filiale, RCL Foods Beperk (RCL Foods), Rainbow Chicken Beperk (Rainbow), Siqalo Foods Eiendoms Beperk (Siqalo Foods), Wispeco Holdings Eiendoms Beperk (Wispeco) en Capevin Holdings Eiendoms Beperk (Capevin) \u2019n punt van 86.12 behaal en sodoende \u2019n vlak 4 bydraerstatus verwerf.<\/p>\n

Daarbenewens het die direksie met tyd aansienlik getransformeer. Ses van die 11 nie-uitvoerende direkteure (55%) en sewe van die 14 direkteure (50%) is swart persone. Op bestuursraadsvlak is een van die ses lede (17%) \u2018n swart persoon. Remgro monitor en dra by tot die BBSEB-vertoning van die onderliggende beleggings deur direksieverteenwoordiging, asook deelname en die fasilitering van korporatiewe transaksies by hierdie maatskappye. Gelyke indiensneming verteenwoordig Remgro se vernaamste transformasie-uitdaging. \u2019n Jaarlikse arbeidsplan word by die Departement van Indiensneming en Arbeid ingedien waarin Remgro se gedetailleerde transformasiedoelwitte uiteengesit word. Hoewel pogings aangewend word om swart verteenwoordiging op Remgro se bestuursvlak te verbeter, bly lae arbeidsomset en beperkte organiese groei beperkende faktore.<\/p>\n

Remgro voldoen aan die vereistes van die Wet op Vaardigheidsontwikkeling (Nr. 97 van 1998) ingevolge waarvan \u2019n vaste persentasie van sy betaalstaat as \u2019n opleidingsheffing aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens betaal word. \u2019n Jaarlikse verslag rakende alle opleiding wat by Remgro plaasgevind het, word aan die Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerheid voorgel\u00ea.<\/p>\n

Aangesien Remgro (met uitsluiting van sy filiale, RCL Foods, Rainbow, Siqalo Foods, Wispeco en Capevin) nie \u2019n bedryfsmaatskappy is nie, het dit \u2019n klein verkrygingsfunksie en word sy verkrygingsprofiel gekenmerk deur \u2019n ho\u00eb professionele dienstekomponent teenoor materiaal wat aangekoop word. Hoewel die verkrygingsfunksie klein is, streef Remgro daarna om sover moontlik van BBSEB-geakkrediteerde verskaffers (vlak 3 en beter) gebruik te maak.<\/p>\n

Om sy impak op die omgewing te bestuur, het Remgro die VGO-bestuursbeleid ge\u00efmplementeer, wat jaarliks hersien word en wat van toepassing is op Remgro Bestuursdienste Beperk (RBD). Die direksie is uiteindelik verantwoordelik vir die implementering van die VGO-bestuursbeleid, maar delegeer hierdie verantwoordelikheid na die RBD Risiko-enoperasionelekomitee (ROC) (wat \u2019n subkomitee van die ouditen- risikokomitee is) en die maatskaplike-en-etiesekomitee \u2013 komitees wat verantwoordelik is vir die hersiening en aanbeveling vir goedkeuring van omgewingsprosedures wat deur RBD ge\u00efmplementeer en gehandhaaf word. Sover dit RCL Foods, Siqalo Foods, Rainbow, Wispeco en Capevin betref, is dit die verantwoordelikheid van Remgro se verteenwoordigers op die direksies van hierdie maatskappye om gerusstelling te verkry oor die effektiwiteit en doeltreffendheid van hul onderskeie omgewings- en maatskaplike bestuursprosesse. Die operasionele ESG-komitee het voortgegaan om aan die maatskaplike-en-etiesekomitee te rapporteer.<\/p>\n

Die direksie fokus op wetlike en regulerende nakoming asook deur voorspraak te maak vir die nakoming van gesonde bestuursbeginsels by alle onderliggende beleggings. Hiervoor gebruik Remgro sy beduidende invloed om te verseker dat sy genoteerde filiale en geassosieerdes die beginsels, soos vervat in King IV, onderskryf en toepas. Die direksie hersien jaarliks die toepassingstatus van King IV se beginsels.<\/p>\n

Remgro se beleid vir deursigtige belasting verskans die groep se fokus vir die bestuur van belastingsake om: (1) volle nakoming van belastingwette en -regulasies te verseker in jurisdiksies waar Remgro belange het, (2) te verseker dat Remgro se belastingsake in ooreenstemming met verantwoordelike korporatiewe burgerskap is en (3) kennis te neem van verwante reputasiegevolge. Remgro erken dat dit \u2019n verantwoordelikheid het, nie alleen ten opsigte van aandeelhouers nie, maar ook teenoor \u2019n groter belangegroep, wat belastingowerhede insluit. In die nakoming hiervan werk Remgro saam met belastingowerhede deur: (1) die letter en gees van bestaande belastingwette en -regulasies na te kom en (2) verantwoordbare verhoudings met belastingowerhede op alle terreine van regspraak te kweek. Remgro se beleid vir deursigtige belasting is hier<\/a> beskikbaar.<\/p>\n

Die direksie verseker ook dat Remgro die Grondwet van Suid-Afrika, 1996, wette, belangrike standaarde, asook sy eie gedragskode en beleide nakom.<\/p>\n

Meer besonderhede oor Remgro se volhoubaarheidspraktyke, insluitende \u2019n oorsig van sleutelfokusgebiede gedurende die verslagtydperk, hoogtepunte van volhoubaarheid en beplande fokusgebiede vir die toekoms, kan gevind word in die ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a> wat op Remgro se webwerf beskikbaar is.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Strategie en vertoning” tab_id=”1603390479804-f5d678c4-0abb”][vc_column_text css=””]Remgro se direksie is in die laaste instansie aanspreeklik vir die vertoning van Remgro, gedagtig daaraan dat doel, strategie, risiko, prestasie en volhoubaarheid onafskeidbaar van mekaar is. Die direksie verskaf strategiese rigting deur voorstelle, bespreking en bevraagtekening en keur planne en strategie\u00eb, gegrond op die waardes en doelwitte van Remgro, asook belanghebbendes se belange en verwagtinge, goed. Die direksie, onder andere in samewerking met die maatskaplike-en-etiesekomitee, monitor Remgro se ESG-prestasie. Die direksie hou ook, deur middel van die beleggingskomitee, wat ondersteun word deur \u2019n goedgekeurde delegering van gesag, toesig oor Remgro se korporatiewe transaksies.<\/p>\n

Die raad se formele direksiehandves<\/a>, beskryf die sleutelverantwoordelikhede van die direksie, wat onder andere insluit dat rigting gegee word aan etiese standaarde, strategie en bedrywighede van die Remgro-groep ten einde \u2019n volhoubare besigheid te bou, terwyl die finansi\u00eble, omgewings-, maatskaplike en bestuursimpak van die groep se strategie terselfdertyd in ag geneem word.<\/p>\n

Die direksie het die formulering en ontwikkeling van Remgro se strategie aan die bestuursraad gedelegeer en het die beleid en bedryfsplanne goedgekeur wat deur bestuur opgestel is om uitvoering aan die goedgekeurde strategie te gee. Die bestuursraad se mandaat is hier<\/a> beskikbaar.<\/p>\n

Remgro se beleggingskomitee en beleggingsbestuurders is verantwoordelik om te verseker dat die oorweging van ESG-kwessies deel van beleggings- en bestuurspraktyke vorm deur die implementering van verantwoordelike beleggingsbeginsels. Dit verseker dat Remgro, saam met die skepping van \u2018n positiewe, meetbare ESG-impak, streng beginsels en robuuste maatstawwe nakom in die lewering van volhoubare finansi\u00eble opbrengste. N\u00e1 \u2019n samewerkingskonferensie met ons onderliggende beleggings is daar op \u2019n stel doelwitte besluit wat ses sleutelfokusgebiede dek. Hierdie ESG-doelwitte is by bestuur se vergoedingsdoelwitte ingesluit. Hierdie doelwitte help om Remgro se ESG-agenda stukrag te gee. Remgro beoordeel voortdurend sy hoofbeleggings se vordering, en graad van volwassenheid, met betrekking tot ESG. In die komende jaar sal die maatskappy in die besonder fokus op die identifisering en versagting van klimaatsveranderingrisiko\u2019s. In bre\u00eb word die doelwitte ontwikkel om ESG volledig te ontwikkel.<\/p>\n

As deel van sy prestasie-oorsig is die direksie baie ingestel op Remgro se lewensvatbaarheid en sy status as \u2019n lopende saak en word hierdie aspek twee keer per jaar in o\u00ebnskou geneem. Uitvoerende direkteure dra hul insig tot die dag-tot-dag bedrywighede by, waardeur die direksie in staat gestel word om doelwitte te identifiseer, rigting te verskaf en die uitvoerbaarheid en volhoubaarheid van voorgestelde strategie\u00eb te bepaal.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Rapportering” tab_id=”1603391153993-e6c3b98a-855e”][vc_column_text css=””]\n

\n

Die direksie het bestuur se bepaling van die rapporteringsraamwerke goedgekeur, waaronder rapporteringstandaarde en wetlike nakoming, soos, onder andere, die Internasionale Finansi\u00eble Rapporteringstandaarde, die JSE se noteringsvereistes, sowel as die Maatskappywet en die beginsels van die Ge\u00efntegreerde Rapporteringsraamwerk tot die mate wat dit van toepassing is.<\/p>\n

Die direksie het bestuur se grondslag vir die bepaling van wesentlikheid goedgekeur wat bepaal watter inligting in eksterne verslae ingesluit moet word. Die direksie keur die ge\u00efntegreerde jaarverslag goed wat onder andere insluit: die voorsitter se boodskap, die hoofuitvoerende beampte se verslag, die hoof finansi\u00eble beampte se verslag, die verslag van die raad van direkteure, die korporatiewe bestuursverslag, die maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag, die verkorte ESG en Volhoubaarheidsverslag, die Verkorte Klimaatsverslag, die risikobestuursverslag, die verslag van die oudit-en-risikokomitee en die vergoedingsverslag ten einde te voldoen aan die regmatige en billike inligting wat deur wesentlike belanghebbendes vereis word. Die Belastingdeursigtigheidsverslag, ESG en Volhoubaarheidsverslag en Klimaatsverslag is hier<\/a> beskikbaar.<\/p>\n

Remgro se ge\u00efntegreerde jaarverslag fokus op inhoud eerder as formaliteit en gee \u2019n holistiese beeld van Remgro se besigheidsmodel, hoe die maatskappy bestuur word en hoe dit sy beleggings bestuur. Remgro se hoofdoelwit is om \u2019n volledige ontleding van sy besigheid te gee ten einde te voorsien in die inligtingsbehoeftes van sleutelbelanghebbendes wat van die ge\u00efntegreerde jaarverslag gebruik maak.<\/p>\n

Genoegsame beheermaatre\u00ebls bestaan om toepaslike, betroubare en akkurate rapportering te verseker. Die maatskaplike-enetiesekomitee is verantwoordelik vir die hersiening, en aanbeveling vir goedkeuring, van die jaarlikse volhoubaarheidsinhoud wat hier<\/a> ingesluit is of in die ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a> op Remgro se webwerf gepubliseer word. Dit sluit ook openbaarmakings in wat klimaatsverwante risiko\u2019s en geleenthede identifiseer. Die oudit-en-risikokomitee hersien die volle ge\u00efntegreerde jaarverslag en maak aanbevelings aan die direksie in di\u00e9 verband. \u2019n Eksterne oudit en verskeie gerusstellingsprosesse, soos hierin genoem, word gebruik om te verseker dat die inligting wat aan belanghebbendes verskaf word, betroubaar is. Die direksie is tevrede met die integriteit van sy eksterne verslae.<\/p>\n

Remgro maak seker dat die relevante korporatiewe bestuursopenbaarmakings wat ingevolge King IV vereis word, die ge\u00efntegreerde jaarverslag, finansi\u00eble jaarstate en Remgro se eksterne verslae en kernmandate en -beleide aan belanghebbendes beskikbaar gestel en op sy intranet en\/of webwerf (soos toepaslik) gepubliseer word. Die ge\u00efntegreerde jaarverslag, wat \u2019n losstaande verslag is, sluit net \u2019n verkorte weergawe van die ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a>, sowel as die verkorte finansi\u00eble state in. Die volledige ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a> en finansi\u00eble jaarstate ten opsigte van die jaar onder oorsig is hier<\/a> beskikbaar. Remgro verwys ook na die FTSE4Good-indeksreeks as openbaarmakingsmaatstaf en was andermaal \u2018n deelnemer aan die indeks.<\/p>\n<\/div>\n[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Prim\u00eare rol en verantwoordelikhede van die direksie” tab_id=”1603391715894-14582fc1-2ce8″][vc_column_text css=””]Remgro het \u2019n ten volle funksionele direksie wat die Remgro-groep lei en beheer. Die direksiehandves beskryf en noteer die verantwoordelikhede, funksies en samestelling van die direksie en dien as \u2019n verwysing vir nuwe direkteure. Alle direkteure van Remgro onderskryf die direksiehandves, wat gereeld hersien word om die effektiewe funksionering daarvan te verseker.<\/p>\n

Gedurende die jaar onder oorsig het die direksie sy handves hersien aan die hand van die beginsels en aanbevelings van King IV. Die direksie is tevrede dat hy sy pligte en verantwoordelikhede, soos beskryf in die direksiehandves, gedurende die jaar onder oorsig nagekom het.<\/p>\n

Een van die hoofverantwoordelikhede van direkteure en senior bestuurslede wat in \u2019n nie-uitvoerende hoedanigheid op die direksies dien van Remgro se filiale en onderliggende beleggings, is om goeie bestuur by hierdie maatskappye aan te moedig, insluitende, waar toepaslik, die aanvaarding van, en implementering van, beginsels en beheermaatre\u00ebls wat deel van Remgro se beleid vorm. Die aktiwiteite van direkteure en senior bestuur wat op die direksies dien van onderliggende beleggings, geskied verder volgens formele riglyne, soos deur die direksie goedgekeur. Ons hersien gereeld beleide en die afgelope jaar is die groep se bestuursraamwerk bygewerk, deur die direksie goedgekeur en met onderliggende beleggings gedeel.<\/p>\n

Die direksie vergader minstens vyf keer per jaar en volg \u2019n jaarlikse werkplan om te verseker dat alle relevante sake aandag geniet. Die voorsitter ontmoet Remgro se hoofuitvoerende beampte (HUB) periodiek deur die jaar om belangrike sake te bespreek. Direksielede, en subkomitees van die raad, ontvang minstens \u2019n week voor elke vergadering \u2019n agenda, tesame met ondersteunende dokumentasie, om hulle in staat te stel om hul behoorlik voor te berei vir vergaderings.<\/p>\n

Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die dienste van die maatskappysekretaris en senior bestuur, sowel as tot Remgro se maatskappyrekords. Die maatskappysekretaris verskaf deurlopende leiding ten opsigte van korporatiewe bestuursverwante aangeleenthede.<\/p>\n

Die direksie het \u2019n protokol goedgekeur wat gevolg moet word indien enige van sy lede of komitees op Remgro se koste, met vooraf kennisgewing aan die HUB of maatskappysekretaris, onafhanklike eksterne professionele advies wil bekom oor sake wat binne die bestek van hul verpligtinge val. Die direksie het ook \u2019n protokol goedgekeur wat deur sy nie-uitvoerende lede gevolg moet word vir die aanvra van dokumentasie en die re\u00ebling van vergaderings met bestuur, d.w.s. deur die oordra van versoeke aan \u2019n lid van die bestuursraad, of die maatskappysekretaris, welke persoon verantwoordelik is vir die verskaffing van die nodige dokumentasie en\/of die re\u00ebling van die nodige vergaderings.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Direksiesamestelling” tab_id=”1603392152261-c6375ae8-4b08″][vc_column_text css=””]\n

Samestelling<\/h4>\n

In nakoming van die aanbevole praktyke van King IV, bestaan die direksie uit 14 direkteure van wie drie uitvoerende en 11 nie-uitvoerende direkteure is. Sewe van die nie-uitvoerende direkteure is onafhanklik. Die samestelling van die direksie weerspie\u00ebl \u2019n balans tussen uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure om te verseker dat daar \u2019n duidelike skeiding van verantwoordelikhede is en geen individu onbeperkte besluitnemingsmag het nie.<\/p>\n

Uitvoerende direkteure dra hulle insig tot die dag-tot-dag bedrywighede oor wat die direksie in staat stel om doelwitte te identifiseer, rigting te verskaf en die lewensvatbaarheid en volhoubaarheid van voorgestelde strategie\u00eb te bepaal. Hierdie direkteure is oor die algemeen verantwoordelik vir die inwerkingstelling van alle bedryfsbesluite.<\/p>\n

Nie-uitvoerende direkteure, daarteenoor, word gekies om in die direksie te dien op grond van hul wyer kennis, vaardighede en ervaring wat nodig is om Remgro te bestuur en van hulle word verwag om effektief tot besluitneming en die formulering van beleid by te dra.<\/p>\n

Die direksie bevorder diversiteit in sy geledere en daar word na verskeie eienskappe gekyk, waaronder kennisveld, vaardighede en ondervinding, ouderdom, kultuur, ras en geslag. Die vergoedingsen- nominasiekomitee het \u2018n Direksie Diversiteitsbeleid aanvaar. Die beleid rakende die bevordering van diversiteit geld slegs ten opsigte van die direksie en, hoewel formele teikens nie gestel word nie, benut die vergoedings-en-nominasiekomitee elke geleentheid om die geslags- en rasdiversiteit van die direksie te bevorder. Die direksie het getransformeer, met ses van die 11 nieuitvoerende direkteure (55%) en sewe van die 14 direkteure (50%) wat swart persone is en twee uit 14 direkteure (14%) wat vroue is. Op bestuursraadvlak is een uit die ses lede (17%) \u2019n swart persoon en een uit die ses lede (17%) is vroulik.<\/p>\n

Die direksie is tevrede dat sy huidige lede oor die kollektiewe kennis, vaardighede en ondervinding beskik om sy verantwoordelikhede na te kom, die Remgro-groep se doelwitte te bereik en oor die lang termyn aandeelhouerswaarde te skep. Besonderhede van elke direkteur verskyn hier<\/a>.<\/p>\n

Benoeming, verkiesing en aanstellings<\/h4>\n

Daar is \u2019n formele en deursigtige proses vir aanstellings in die direksie. Die aanstelling van direkteure is \u2019n funksie van die hele direksie, gegrond op aanbevelings wat deur die vergoedings-en-nominasiekomitee gemaak word.<\/p>\n

Wanneer benoemings oorweeg word, kyk die direksie na die kollektiewe kennis, vaardighede en ervaring wat verlang word, die diversiteit van die direksie en of die kandidaat aan die vereiste maatstawwe voldoen.<\/p>\n

Kandidate vir nie-uitvoerende direksieposisies moet aan die direksie besonderhede van hul professionele verpligtinge verskaf en bevestig dat hulle genoegsame tyd beskikbaar het om hul verantwoordelikhede as lid van die direksie na te kom. Die direksie het \u2018n formele keuringsproses ge\u00efmplementeer waar potensi\u00eble kandidate se kwalifikasies, beroepservaring en ander kriteria onafhanklik geverifieer word. Om Remgro se toewyding tot die hoogste vlakke van bestuurstoesig verder te demonstreer, en ter wille van volledigheid, het die bestaande direkteure hulself beskikbaar gestel vir \u2019n vrywillige keuringsproses. Hierdie proses het kwalifikasies en ervaring, lidmaatskap aan professionele verenigings en kriminele en bedrogkontroles ingesluit.<\/p>\n

\u2019n Kort professionele oorsig van elke kandidaat wat beskikbaar is vir verkiesing by die AJV, insluitende besonderhede van bestaande beroepsverpligtinge, is ingesluit in die kennisgewing vir die AJV, tesame met \u2019n verklaring deur die direksie wat bevestig dat dit die kandidaat se verkiesing en\/of herverkiesing steun.<\/p>\n

Nuutaangestelde direkteure ondergaan \u2019n uitgebreide induksieprogram, wat by hul aanstelling deur die maatskappysekretaris geko\u00f6rdineer word, om hulle in staat te stel om in so \u2019n kort tyd as moontlik \u2019n betekenisvolle bydrae te maak. Die induksieprogram sluit die verskaffing van \u2019n induksiepakket in wat, onder andere, bestaan uit agendas en notules van die twee mees onlangse direksie- en subkomiteevergaderings, die jongste finansi\u00eble jaarstate en ge\u00efntegreerde jaarverslag, Remgro se Etiese Kode, induksievergaderings met uitvoerende direkteure en senior bestuur (indien versoek), asook inligting oor die JSE se noteringsvereistes. Hierdie proses verseker dat nuwe direkteure \u2019n goeie begrip kry van Remgro se kernbesigheid, asook van hul fidusi\u00eare verpligtinge.<\/p>\n

Gereelde toeligting oor wetlike en korporatiewe bestuursverwikkelinge, sowel as risiko\u2019s en veranderinge in die eksterne omgewing van Remgro, word aan direkteure verskaf. Daarby is opleiding die afgelope jaar aan uitvoerende direkteure en beleggingsbestuurders verskaf oor die beoordeling van risikoscenario\u2019s, aangesien dit een van die ESG-fokusgebiede vir die komende jaar is om te begin met die identifisering van klimaatsverwante risiko\u2019s en geleenthede.<\/p>\n

Ingevolge Remgro se akte van oprigting moet minstens \u2019n derde van die direkteure jaarliks op \u2019n rotasiegrondslag aftree, maar hulle mag hulself vir herverkiesing vir \u2019n verdere termyn beskikbaar stel. Die direkteure wat moet aftree, sal di\u00e9 wees wat die langste gedien het sedert hul laaste verkiesing. \u2019n Direkteur wat reeds drie jaar gedien het sedert sy of haar laaste verkiesing, sal by sodanige vergadering aftree.<\/p>\n

Benoeming vir herverkiesing geskied slegs na \u2019n beoordeling van die direksie se prestasie en is daarom gegrond op die direkteur se vertoning in die verlede, insluitende die bywoning van direksie-en komiteevergaderings, asook die direkteur se bydrae en sy of haar objektiwiteit by sakebeoordeling. Die direksie het \u2019n opvolgplan vir direkteurskappe daargestel.<\/p>\n

Op 18 September 2024, het die direksie goedgekeur dat mnre F Robertson en N P Mageza, aan die einde van Junie 2025 as onafhanklike nie-uitvoerende direkteure sal aftree.<\/p>\n

Onafhanklikheid en konflikte<\/h4>\n

Die onafhanklikheid van nie-uitvoerende direkteure wat as onafhanklik gekategoriseer is, word jaarliks hersien en die onafhanklikheid van onafhanklike nie-uitvoerende direkteure wat vir meer as nege jaar in die direksie gedien het, word aan \u2019n oorsig deur die direksie onderwerp. Die direksie beoordeel onafhanklikheid aan die hand van enige belange, posisie, assosiasie of verwantskap wat, indien dit deur \u2019n redelike en ingeligte derde party beoordeel sou word, die moontlikheid inhou dat \u2019n nie-uitvoerende direkteur, wat as onafhanklik gekategoriseer is, be\u00efnvloed kan word of dat dit tot partydigheid in besluitneming mag aanleiding gee. Met inagneming hiervan en vir alle aanstellings vanaf September 2024, sal \u2019n nieuitvoerende direkteur wat vir \u2019n tydperk van meer as 12 jaar op die direksie gedien het, nie meer as onafhanklik geklassifiseer word nie. Die termyn van elke direkteur verskyn hier<\/a>.<\/p>\n

Elke direkteur moet aan die direksie \u2019n verklaring voorl\u00ea van alle finansi\u00eble, ekonomiese en ander belange wat deur die direkteur, of sy of haar verwante partye, in Remgro gehou word wanneer daar noemenswaardige veranderinge plaasvind, en sodra hulle daarvan bewus raak. Aan die begin van elke direksievergadering word van direksie- en komiteelede verwag om enige belangebotsing rakende sake op die agenda openbaar te maak. Enige sodanige konflik word pro-aktief deur die direksie bestuur, onderhewig aan wetlike bepalings.<\/p>\n

Alle inligting wat direkteure in die uitvoering van hul pligte bekom wat nie openbaar gemaak word nie, word as vertroulik beskou. Direkteure mag nie sulke inligting gebruik vir persoonlike gewin of tot voordeel van derde partye nie. In hierdie verband moet direkteure, onder andere, Remgro se Etiese Kode, die bepalings van die Wet op Finansi\u00eble Markte (Nr. 19 van 2012) (ten opsigte van \u201cbinnekennis\u201d) en die JSE se noteringsvereistes (ten opsigte van \u201cpryssensitiewe inligting\u201d) nakom in die openbaarmaking van enige inligting, aandeletransaksies en die openbaarmaking van sodanige verhandelinge.<\/p>\n

Voorsitter<\/h4>\n

Die voorsitter, saam met \u2018n ondervoorsitter, word op \u2019n jaarlikse grondslag deur die direksie verkies. Die rol en verantwoordelikhede van die voorsitter word in die direksiehandves gedokumenteer en is apart van di\u00e9 van die HUB.<\/p>\n

Die voorsitter van die direksie, mnr Johann Rupert, is nie \u2019n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur nie. Die direksie erken die aanbevole praktyk van King IV om \u2019n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur as voorsitter aan te stel, maar gegewe sy kennis van die besigheid, sy sakeondervinding en die verantwoordelikheid van die direksie om op prestasie te fokus in die bevordering van Remgro se kommersi\u00eble en ekonomiese belange, word hierdie re\u00ebling nie net as wenslik nie, maar ook as noodsaaklik geag om die sakedoelwitte van Remgro te bereik. In nakoming van King IV en die JSE se noteringsvereistes het die direksie egter me S E N De Bruyn as die HOD aangestel. Die hooffunksie van die HOD is, onder andere, om leierskap en advies aan die direksie te verskaf sonder om afbreuk te doen aan die gesag van die voorsitter wanneer laasgenoemde \u2019n botsing van belange het. Die verantwoordelikhede van die HOD word in die direksiehandves gedokumenteer. Die HOD word op \u2019n jaarlikse grondslag deur die direksie aangestel. Op 27 Junie 2025 is me De Bruyn as ondervoorsitter van die direksie aangestel.<\/p>\n

Me De Bruyn het gedurende die 2024-finansi\u00eble jaar haar negejaartermyn behaal, en dus het die direksie haar deurlopende klassifikasie as \u2019n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur oorweeg ingevolge die Maatskappywet, die JSE se noteringsvereistes, King IV, asook algemene beginsels wat insluit dat sy nie daarvan wegskram om gedurende beraadslaging moeilike vrae te opper nie, haar integriteit en vermo\u00eb om \u2019n onafhanklike standpunt te verdedig en haar bereidwilligheid om met bestuur en ander direksielede oor kwessies te verskil. Daar is aanbeveel dat me De Bruyn voortgaan om as \u2019n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur geklassifiseer te word.<\/p>\n

Die direksie is tevrede met die aantal beroepsposisies wat die voorsitter na buite beklee en het vertroue dat hierdie posisies hom nie verhinder om sy pligte na te kom nie. Die direksie het \u2019n opvolgplan vir die posisie van voorsitter daargestel.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Bywoning van vergaderings deur lede” tab_id=”attendance”][vc_raw_html css=””]%3Cdiv%20class%3D%22%22%3E%0A%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22responsive-table%22%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctable%20class%3D%22table-inv-review2%22%20border%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22%20cellspacing%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cthead%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%3E%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%20align%3D%22right%22%20class%3D%22highlight-col%22%3EDireksie%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%20align%3D%22right%22%20class%3D%22highlight-col%22%3EOudit-en-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20risiko-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komitee%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%20align%3D%22right%22%20class%3D%22highlight-col%22%3EVergoedings-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20en-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nominasie-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komitee%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%20align%3D%22right%22%20class%3D%22highlight-col%22%3EMaat-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20skaplike-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20en-etiese-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komitee%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%20align%3D%22right%22%20class%3D%22highlight-col%22%3EBestuurs-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20raad%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cth%20align%3D%22right%22%20class%3D%22highlight-col%22%3EBeleggings-%26nbsp%3B%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komitee%26nbsp%3B%3C%2Fth%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fthead%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctbody%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22heading-no-padding%20border-bottomblack%20text-blue%20text-heavy%22%3EAantal%20vergaderings%20gehou%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%20%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%20%3E4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%20%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%20%3E4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%20%3E12%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%20%3E2%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22heading-no-padding%20border-bottomblack%20%22%3E%3Cspan%20class%3D%22heading-lg-no-padding%20text-blue%20text-heavy%22%3EBywoning%20deur%20direkteure%3C%2Fspan%3E%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%22text-blue%20text-medium%22%3E%20Nie-uitvoerende%20direkteure%3C%2Fspan%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EJ%20P%20Rupert%3Csup%3E%281%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EJ%20Malherbe%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E1%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EP%20J%20Neethling%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EA%20E%20Rupert%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22heading-no-padding%20border-bottomblack%20text-blue%20text-medium%22%3EOnafhanklike%20nie-uitvoerende%20direkteure%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3ES%20E%20N%20De%20Bruyn%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EN%20P%20Mageza%3Csup%3E%282%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%221%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EP%20J%20Moleketi%3Csup%3E%283%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E1%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EM%20Morobe%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26nbsp%3B4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EG%20G%20Nieuwoudt%3Csup%3E%284%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E2%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EK%20S%20Rantloane%3Csup%3E%285%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E2%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E1%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EF%20Robertson%3Csup%3E%286%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E1%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E3%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E2%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22heading-no-padding%20border-bottomblack%20text-blue%20text-medium%22%3E%3Cstrong%3EUitvoerende%20direkteure%20en%20bestuursraad%3C%2Fstrong%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EJ%20J%20Durand%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26nbsp%3B5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E12%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E2%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EP%20R%20Louw%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E12%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EM%20Lubbe%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26nbsp%3B5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E4%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E12%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EP%20J%20Uys%3Csup%3E%287%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E2%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E10%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EC%20P%20F%20Vosloo%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E12%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22border-bottomblack%22%3EN%20J%20Williams%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E5%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E%26ndash%3B%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E12%26nbsp%3B%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22highlight-col%20border-bottomblack%22%3E2%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctr%20class%3D%22spacer-row%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftr%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftbody%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftable%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cbr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctable%20width%3D%22100%25%22%20border%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20cellspacing%3D%220%22%20class%3D%22footnote%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%281%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20J%20P%20Rupert%20het%20as%20gevolg%20van%20%27n%20konflik%20van%20belang%20homself%20verskoon%20van%20die%20beleggingskomiteevergadering%20wat%20op%2025%20April%202025%20gehou%20is.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%282%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20N%20P%20Mageza%20het%20op%2028%20November%202024%20as%20lid%20van%20die%20oudit-en-risikokomitee%20bedank.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%283%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20P%20J%20Moleketi%20het%20op%2028%20November%202024%20as%20lid%20van%20die%20oudit-en-risikokomitee%20bedank.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%284%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20G%20G%20Nieuwoudt%20is%20as%20lid%20van%20die%20oudit-en-risikokomitee%20met%20effek%20van%2028%20November%202024%20aangestel%20en%20het%20sedert%20sy%20aanstelling%20al%20die%20vergaderings%20bygewoon.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%285%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20K%20S%20Rantloane%20is%20as%20lid%20van%20die%20oudit-en-risikokomitee%20met%20effek%20van%2028%20November%202024%20aangestel.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%286%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20F%20Robertson%20het%20op%2028%20November%202024%20as%20lid%20van%20die%20oudit-en-risikokomitee%20bedank.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%3Ctr%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20width%3D%2220%22%20align%3D%22left%22%20valign%3D%22top%22%3E%3Cem%3E%3Csup%3E%287%29%3C%2Fsup%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%20%20%20%20%3Ctd%20class%3D%22footnote%22%20colspan%3D%227%22%3E%3Cem%3E%20Mnr%20P%20J%20Uys%20het%20op%2024%20Maart%202025%20as%20lid%20van%20die%20maatskaplike-en-etiesekomitee%20bedank.%3C%2Fem%3E%3C%2Ftd%3E%0A%3C%2Ftr%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ftable%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E[\/vc_raw_html][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Direksiekomitees” tab_id=”1666336440928-8d9d4fc6-c09e”][vc_column_text css=””]Die direksie delegeer sekere funksies en verantwoordelikhede na individuele direkteure, asook na staande of ad hoc<\/em>-direksiekomitees. Die direksie verstaan egter dat die delegering van verantwoordelikhede na \u2019n komitee of \u2019n spesifieke direkteur op geen wyse ontheffing van die direksie se aanspreeklikheid beteken nie.<\/p>\n

Spesifieke verantwoordelikhede word na die direksie se subkomitees gedelegeer, wat duidelike take in ooreenstemming met goedgekeurde mandate het. Die delegering na komitees word by wyse van formele mandate aan elke komitee aangeteken. Di\u00e9 mandate word jaarliks deur die direksie hersien. Terugvoering van die komitees se werksaamhede word by elke direksievergadering aan die raad voorgel\u00ea na afloop van die relevante komitee vergadering.<\/p>\n

Lede van die uitvoerende en senior bestuur word genooi om komiteevergaderings op \u2019n staande of ad hoc<\/em>-grondslag by te woon om tersaaklike inligting en insigte in hul onderskeie verantwoordelikheidsgebiede te verskaf.<\/p>\n

Oudit-en-risikokomitee<\/h4>\n

Remgro het \u2019n oudit-en-risikokomitee aangestel wat uit drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure, met voldoende vaardighede en ondervinding, bestaan. Een van die lede van die komitee is deur die direksie aangestel om as voorsitter van die komitee op te tree.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee is verantwoordelik vir die oorsig van die Remgro-groep se ge\u00efntegreerde jaarverslag, interne finansi\u00eble beheermaatre\u00ebls en rekenkundige stelsels, interne oudit, eksterne oudit, risiko- en geleentheidsbestuur, die gekonsolideerde finansi\u00eble state en enige ander voorgenome vrystelling van pryssensitiewe inligting vir eksterne distribusie of publisering, insluitende dit wat deur enige regulerende of statut\u00eare owerheid vereis word. Die oudit-en-risikokomitee is verantwoordelik vir die toepassing van \u2019n gekombineerde gerusstellingsmodel om \u2019n geko\u00f6rdineerde benadering tot alle gerusstellingsaksies te verseker.<\/p>\n

Die verantwoordelikhede van die oudit-en-risikokomitee is gekodifiseer in \u2019n formele mandaat wat jaarliks hersien word en wat hier<\/a> beskikbaar is. Gedurende die jaar onder oorsig het die direksie die opdrag van die oudit-en-risikokomitee aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV hersien. \u2019n Verslag van die oudit-en-risikokomitee, wat beskryf hoe die komitee sy verpligtinge nagekom het, word jaarliks gepubliseer.<\/p>\n

Die direksie glo dat die huidige lede van die oudit-en-risikokomitee voldoende bevoeg en ervare is. Die HUB en hoof finansi\u00eble beampte (HFB) is nie lede van die oudit-en-risikokomitee nie, maar woon vergaderings op uitnodiging by, indien nodig, om tersaaklike inligting en insigte te verskaf.<\/p>\n

Die direksie sal by die Remgro 2025 AJV, wat op 27 November 2025 gehou word, aan aandeelhouers aanbeveel dat die oudit-en-risikokomitee uit die volgende drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure bestaan: me S E N De Bruyn, mnr G G Nieuwoudt en mnr K S Rantloane.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee onderneem jaarliks \u2019n hersiening van Remgro se HFB en die finansi\u00eble funksie. Remgro het \u2019n uitvoerende finansi\u00eble direkteur (mnr N J Williams) as HFB van die maatskappy aangestel. Die oudit-en-risikokomitee is tevrede met die toepaslike kundigheid en ervaring van die finansi\u00eble direkteur.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee vergader minstens jaarliks met die interne en eksterne ouditeure onderskeidelik, sonder die teenwoordigheid van bestuur, om \u2019n uitruiling van sienings en besorgdhede, wat moontlik nie geskik is vir \u2019n openbare gesprek nie, te vergemaklik.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee het gedurende die jaar onder oorsig Ernst & Young Ge\u00efnk. (EY) as onafhanklike eksterne ouditeur benoem en sy fooi, asook sy aanstellingsvoorwaardes, goedgekeur. Die aanstelling is by Remgro se AJV aan aandeelhouers voorgel\u00ea vir goedkeuring. Die komitee is tevrede dat Remgro se eksterne ouditeure onafhanklik van die maatskappy is en daarom hul funksies sonder onbehoorlike be\u00efnvloeding kan verrig. Die aangewese eksterne ouditvennoot roteer elke vyf jaar. Dit is EY se tweede jaar as ouditeur van die maatskappy.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee vergader minstens vier keer gedurende \u2019n verslagtydperk. Die doeltreffendheid van die komitee word op \u2019n jaarlikse grondslag beoordeel by wyse van selfevaluering, asook \u2019n beoordeling deur die direksie.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee verskaf terugvoering aan die direksie by elke direksievergadering wat op die vergadering van die oudit-en-risikokomitee volg. Rapportering aan aandeelhouers geskied deur die verslag van die oudit-en-risikokomitee<\/a>.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee is tevrede dat Remgro toepaslike finansi\u00eble rapporteringsprosedures daargestel het, wat werk, en dat die komitee sy verpligtinge, in terme van sy mandaat, nagekom het. Die direksie is ook tevrede dat die oudit-en-risikokomitee sy verantwoordelikhede nagekom het.<\/p>\n

Maatskaplike-en-etiesekomitee<\/h4>\n

Die direksie het die algemene oorsig en rapportering oor volhoubaarheid aan die oudit-en-risikokomitee, bygestaan deur die maatskaplike-en-etiesekomitee, gedelegeer. Die maatskaplike-en-etiesekomitee hou toesig en doen verslag oor Remgro se etiek, volhoubare ontwikkeling, asook verhoudings met belanghebbendes en verseker daardeur dat Remgro \u2019n goeie en verantwoordelike korporatiewe burger is, en bly. Die rol en verantwoordelikhede van die maatskaplike-en-etiesekomitee is gekodifiseer in \u2019n handves<\/a> wat jaarliks nagegaan en gedurende die verslagtydperk aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV hersien is. \u2019n Maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag word jaarliks gepubliseer waarin aangedui word hoe die komitee sy verpligtinge nagekom het.<\/p>\n

Die maatskaplike-en-etiesekomitee bestaan tans uit ses lede, insluitende uitvoerende en nie-uitvoerende lede, waarvan die meerderheid onafhanklike nie-uitvoerende direkteure is. Die direksie glo dat die huidige komiteelede oor voldoende kundigheid en ervaring beskik.<\/p>\n

Die maatskaplike-en-etiesekomitee vergader minstens drie keer per verslagtydperk. Die doeltreffendheid van die komitee word op \u2019n jaarlikse grondslag beoordeel by wyse van selfevaluering, asook direksiebeoordeling.<\/p>\n

Rapportering aan aandeelhouers geskied deur die maatskaplike-en-etiesekomiteeverslag<\/a>. Die maatskaplike-en-etiesekomitee is tevrede dat dit sy verantwoordelikhede ingevolge die handves nagekom het. Die direksie is ook tevrede dat die komitee sy verantwoordelikhede nagekom het.<\/p>\n

Gedurende 2024 is die strategiese ESG-komitee en die maatskaplike-en- etiesekomitee saamgevoeg om direksiedoeltreffendheid te verbeter en dit in ooreenstemming met die 2024-wysigings aan die Maatskappy-wet te bring. Die maatskaplike-en-etiesekomitee ontvang leiding van die operasionele ESG-komitee, wat \u2018n uitvoerende komitee is en nou onder voorsitterskap van me M Lubbe, uitvoerende direkteur van Remgro, staan.<\/p>\n

Vergoedings-en-nominasiekomitee<\/h4>\n

Die vergoedings-en-nominasiekomitee bestaan uit vier lede, almal nie-uitvoerende direkteure, met die meerderheid wat as onafhanklik geklassifiseer kan word. Die voorsitter tree as ex officio<\/em>-voorsitter van die vergoedings-en-nominasiekomitee op.<\/p>\n

Hoewel hy nie onafhanklik is nie, ondersteun die direksie sy voorsitterskap gegewe die noodsaaklikheid om Remgro se vergoedingsbeleid in ooreenstemming met sy korporatiewe strategie te bring, asook die feit dat hy geen vergoeding van Remgro ontvang nie.<\/p>\n

Die vergoedings-en-nominasiekomitee vergader minstens twee keer per jaar. Gedurende die jaar onder oorsig het die komitee drie formele vergaderings gehad. Die HUB woon alle vergaderings van die komitee ex officio<\/em> by. Die vergoedings-en-nominasiekomitee se mandaat<\/a> (beskikbaar op Remgro se webwerf) word jaarliks hersien en die komitee se doeltreffendheid word daarvolgens beoordeel. Die komitee is tevrede dat dit sy verantwoordelikhede, ingevolge sy mandaat, nagekom het. Die direksie is ook tevrede dat die vergoedings-en-nominasiekomitee sy verantwoordelikhede nagekom het.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Prestasiebeoordeling” tab_id=”1603432256049-02b79614-a49d”][vc_column_text css=””]\n

Remgro se prim\u00eare doelwit<\/span> is om welvaartskepping en volhoubare groei maksimaal<\/span> na te streef en in hierdie verband word in die besonder gesorg<\/span> dat alle aandeelhouers, of klasse van aandeelhouers,<\/span> gelyke behandeling kry.<\/p>\n[\/vc_column_text][vc_column_text css=””]Die direksie, en die onafhanklikheid van onafhanklike nie-uitvoerende direkteure, word jaarliks deur die HOD en die direksie ge\u00ebvalueer. Die vertoning van direkteure word nie op \u2019n individuele grondslag gedoen nie. Die subkomitees van die direksie doen jaarliks \u2019n selfevaluering deur lede, met terugvoering aan die raad, terwyl die direksie self ook \u2019n beoordeling doen.<\/p>\n

Die direksie bepaal sy eie funksies, verpligtinge en prestasiemaatstawwe (wat onder andere die beginsels en aanbevole praktyke van King IV in aanmerking neem), sowel as di\u00e9 van subkomitees, om as norm vir prestasiebeoordeling te dien. Die direksie het besluit om, vanwe\u00eb die moontlike sensitiewe aard daarvan, nie \u2019n oorsig van die evalueringsproses, resultate en aksieplanne in die ge\u00efntegreerde jaarverslag bekend te maak nie.<\/p>\n

Die direksie, onder leiding van die HOD, het die onafhanklikheid van die onafhanklike nie-uitvoerende direkteure oorweeg en is tevrede met hul onafhanklikheid, insluitende die onafhanklikheid van mnre F Robertson (aangestel 28 Maart 2001), M Morobe (aangestel 18 Junie 2007), N P Mageza (aangestel 4 November 2009), P J Moleketi (aangestel 4 November 2009) en me S E N De Bruyn (aangestel 16 Maart 2015), wat elkeen reeds meer as nege jaar in die Remgro-direksie dien. Die HOD, bygestaan deur die maatskappysekretaris, het tot bevrediging van die raad, aanbevelinge oor die onafhanklikheid van die nie-uitvoerende onafhanklike direkteure gedoen. Die direksie het hom ook vergewis van die onafhanklikheid van die HOD. Die evaluering het geen omstandighede of verhoudings gevind wat die oordeel van die onafhanklike nie-uitvoerende direkteure kan benadeel nie en die raad is tevrede dat hul onafhanklikheid op geen wyse deur die lengte van hul dienstermyn geraak word nie.<\/p>\n

Die direksie is bewus van King IV se aanbeveling in verband met die ampstermyn van direkteure wat as onafhanklik geklassifiseer kan word en erken dat sommige van ons onafhanklike direkteure vir langer tydperke dien. Die direksie het die nodige stappe gedoen om gerusstelling te kry van hierdie direkteure se onafhanklikheid wat opvattings en denke betref, asook elke direkteur se vermo\u00eb om hul pligte onafhanklik uit te voer deur die proses wat hierbo beskryf is. Dit bly steeds vir die direksie \u2019n prioriteit om na sy samestelling te kyk en geleenthede te skep om mettertyd nuwe lede bekend te stel.<\/p>\n

Soos hierbo genoem, het die direksie \u2019n HOD aangestel om leiding ten opsigte van die beoordeling van die voorsitter se vertoning te gee.<\/p>\n

Die direksie is tevrede dat die evalueringsproses die volgehoue verbetering van Remgro se prestasie en doeltreffendheid tot gevolg het.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Aanstelling en delegering aan bestuur” tab_id=”1603432539915-5c2b36b1-88a1″][vc_column_text css=””]Die direksie delegeer gesag op \u2019n manier wat uiting gee aan sy siening oor die behoud en delegering van gesag. Uiteindelik is dit die direksie wat die Remgro-groep lei en beheer rakende wesentlike en strategiese kwessies wat \u2019n invloed op die reputasie en prestasie van die Remgro-groep kan h\u00ea. Ander sake word deur die bestuursraad en\/of die beleggingskomitee, of deur senior bestuur hanteer, soos deur \u2019n formele delegering van gesag toegelaat word.<\/p>\n

Die direksie is tevrede dat sy delegering van gesag tot rolduidelikheid en die effektiewe uitoefening van gesag en verantwoordelikhede bydra.<\/p>\n

Bestuursraad<\/h4>\n

Die bestuursraad is \u2019n subkomitee van die direksie en is hoofsaaklik verantwoordelik vir beleidvasstelling, monitering en bestuur van bestaande beleggings, identifisering en aanbeveling van nuwe beleggingsgeleenthede en die uitvoering van besluite en strategie wat deur die direksie goedgekeur is. Die bestuursraad se mandaat is hier<\/a> beskikbaar. Gedurende die jaar onder oorsig het die direksie die bestuursraad se mandaat aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV hersien.<\/p>\n

Die bestuursraad bestaan tans uit ses lede, van wie al drie uitvoerende direkteure in die direksie is, en mnr C P F Vosloo as \u2018n alternatiewe direkteur vir mnr J J Durand in die Remgro direksie, asook mnre P R Louw en P\u00a0J\u00a0Uys. Mnr P J Uys het op 31 Julie 2025 afgetree en erkenning word gegee aan sy diens en bydrae by Remgro. Die HUB is die voorsitter van die bestuursraad, wat byna maandeliks vergader om die behoorlike nakoming van sy verantwoordelikhede te verseker. Die doeltreffendheid van die bestuursraad word op \u2019n jaarlikse grondslag gedoen deur selfevaluering, asook \u2019n beoordeling deur die direksie.<\/p>\n

Beleggingskomitee<\/h4>\n

Die beleggingskomitee is \u2019n subkomitee van die direksie en is verantwoordelik vir die oorweging en goedkeuring van nuwe beleggings, die verlenging of vervreemding van bestaande beleggings en om oorweging te skenk, en aanbevelings aan die direksie te maak, rakende alle ander beleggings wat buite sy mandaat, wat hier<\/a> beskikbaar is, val. Die beleggingskomitee is verantwoordelik om te verseker dat, deur sy ESG-beleggingsraamwerk en in samewerking met die maatskaplike-en-etiesekomitee en die operasionele ESG-komitee, ESG-kwessies by beleggings- en bestuurspraktyke ge\u00efntegreer word. Gedurende die jaar onder oorsig het die direksie, aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV, die mandaat van die beleggingskomitee hersien.<\/p>\n

Die beleggingskomitee bestaan uit sewe lede (met twee lede wat \u2018n alternatief het), van wie vyf nie-uitvoerende direkteure is, asook die HUB en HFB. Die voorsitter van die direksie is die voorsitter van die beleggingskomitee. Die beleggingskomitee vergader op \u2019n ad hoc<\/em>-grondslag. Die doeltreffendheid van die beleggingskomitee word op \u2019n jaarlikse grondslag deur selfevaluering, asook \u2019n beoordeling deur die direksie, gedoen.<\/p>\n

Waardasiekomitee<\/h4>\n

Die waardasiekomitee is met ingang van 28 Mei 2021 as \u2018n subkomitee van die oudit-en-risikokomitee daargestel. Die komitee help die oudit-en-risikokomitee met die bepaling, en aanbeveling aan die direksie, van die waarde van Remgro se ongenoteerde beleggings en die interne waardasie van Remgro se wesentlike genoteerde beleggings.<\/p>\n

Gedurende die jaar onder oorsig het die oudit-en-risikokomitee die mandaat van die waardasiekomitee hersien.<\/p>\n

Die waardasiekomitee bestaan uit sewe lede (met een lid wat \u2018n alternatief het), waarvan vyf nie-uitvoerende direkteure is, sowel as die HUB, HFB en HBB, onder voorsitterskap van \u2018n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur. Die meerderheid lede van die komitee is onafhanklik. Die waardasiekomitee vergader minstens twee keer gedurende \u2018n verslagtydperk.<\/p>\n

Verdere besonderhede oor die waardasies van Remgro se ongenoteerde beleggings word in die hoofuitvoerende beampte<\/a> se verslag saamgevat.<\/p>\n

Omgewings-, maatskaplike en bestuurskomitees<\/h4>\n

Die doel van die operasionele ESG-komitee en die maatskaplike-en- etiesekomitee is om, deur die nakoming van oorsigverantwoordelikhede en die verskaffing van leiding, die direksie te help met die implementering en ontwikkeling van Remgro se ESG-strategie en sy strewe om beste praktyke in ESG en volhoubaarheid te verwesentlik, en as sodanig erken te word. Me Tanis Brown is die ESG en volhoubaarheidsbestuurder.<\/p>\n

Die maatskaplike-en-etiesekomitee is \u2018n subkomitee van die direksie en bestaan uit vyf lede.<\/p>\n

Die operasionele ESG-komitee is \u2018n bestuurskomitee wat aan die maatskaplike-en-etiesekomitee rapporteer en bestaan uit lede van die bestuursraad en senior bestuur. Die komitee vergader twee-maandeliks.<\/p>\n

Rapportering aan aandeelhouers geskied deur die verkorte ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a> en in die volledige ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a>.<\/p>\n

HUB en HFB se funksies<\/h4>\n

Die HUB en HFB word deur die direksie op \u2019n jaarlikse grondslag aangestel en is ex officio<\/em>-lede van die direksie. Die HUB, mnr J J Durand, is verantwoordelik vir die dag-tot-dag-bestuur van Remgro en hy word ondersteun deur mnr N J Williams, die HFB van Remgro. Saam het hulle 59 jaar diens by Remgro en Remgro-verwante besighede, beskik hulle oor die nodige bevoegdheid, karakter en gesag, asook hulpbronne, om hul taak te verrig.<\/p>\n

Die HUB is verantwoordelik om leiding te gee ten opsigte van die implementering en uitvoering van goedgekeurde strategie, beleid en bedryfsbeplanning en dien as die skakel tussen die bestuursraad en die direksie. Die HUB is aanspreeklik en rapporteer aan die direksie en sy vertoning word jaarliks deur die direksie beoordeel. Die HUB en die HFB beklee bykomende professionele posisies, waarvan die meeste hier<\/a> gevind kan word.<\/p>\n

Die direksie het \u2019n opvolgplan vir die HUB en oorblywende lede van die bestuursraad, wat periodiek hersien word om die kontinu\u00efteit van uitvoerende leierskap te verseker.<\/p>\n

Maatskappysekretaris<\/h4>\n

Die aanstelling van die maatskappysekretaris word deur die direksie goedgekeur en die direksie is verantwoordelik vir die verwydering van die maatskappysekretaris. Mnr Luch\u00e9 Joubert is die maatskappysekretaris en is \u2019n heeltydse werknemer van Remgro.<\/p>\n

Die maatskappysekretaris het onbelemmerde toegang tot die direksie, maar is nie \u2019n lid daarvan nie. Die maatskappysekretaris is verantwoordelik om leiding aan die direksie gesamentlik en, aan direkteure individueel, te gee rakende hulle pligte, verantwoordelikhede en mag, en om hulle bewus te maak van wetgewing en regulasies wat op Remgro betrekking het. Alle direkteure het onbeperkte toegang tot die dienste van die maatskappysekretaris. Die direksie is tevrede dat die re\u00eblings in di\u00e9 verband doeltreffend is.<\/p>\n

Die maatskappysekretaris is ook daarvoor verantwoordelik dat behoorlike korporatiewe bestuursbeginsels nagekom word en dat direksie-ori\u00ebntering of opleiding, waar nodig, en gegrond op jaarlikse prestasiebeoordelings, gegee word. Die maatskappysekretaris verseker die behoorlike administrasie van verrigtinge en sake wat met die direksie, Remgro en die aandeelhouers van Remgro verband hou in ooreenstemming met toepaslike wetgewing en prosedures.<\/p>\n

Die maatskappysekretaris rapporteer, deur die voorsitter, aan die direksie oor alle statut\u00eare pligte en funksies wat in verband met die direksie uitgevoer is. Sover dit ander pligte en administratiewe sake betref, rapporteer die maatskappysekretaris aan die uitvoerende bestuur.<\/p>\n

Die direksie onderneem \u2019n jaarlikse evaluering van die maatskappysekretaris se bevoegdhede, kwalifikasies en ervaring, soos deur die JSE se noteringsvereistes bepaal. Die evalueringsproses sluit \u2019n beoordeling deur elke direksielid van die maatskappysekretaris se geskiktheid, vaardighede, kennis en die uitvoering van pligte in. Die direksie is tevrede dat die maatskappysekretaris die nodige bevoegdheid, kwalifikasies, ondervinding, status en objektiwiteit het om onafhanklike leiding en ondersteuning op die hoogste besluitnemingsvlak in Remgro te verskaf.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Risiko- en geleentheidsbestuur” tab_id=”1603432874424-c19e2a3b-ff13″][vc_column_text css=””]Die direksie is in die finale instansie verantwoordelik vir die Remgro-groep se risiko- en geleentheidsbestuursproses en interne beheerstelsel. Bestuur het, onderhewig aan direksieoorsig, \u2019n omvattende risikobestuurstelsel ingestel, wat onderhou word, en voortdurende risiko- en geleentheidsidentifisering en -beoordeling, asook die vaslegging van interne beheermaatre\u00ebls, asook risikoverminderende strategie\u00eb, insluit.<\/p>\n

Die risiko- en geleentheidsbestuursproses behels die beplanning, rangskikking en beheer van bedrywighede en hulpbronne om die negatiewe impak van risiko\u2019s te verminder tot vlakke wat Remgro kan verdra, sowel as om geleenthede wat sommige risiko\u2019s bied te optimaliseer. Bykomend daartoe beoordeel die prosesse strategiese risiko en die belyning van strategie met die doelwitte en visie van Remgro. Aangesien Remgro \u2019n beleggingshouermaatskappy is, neem die risiko- en geleentheidsbestuursproses kennis van die risiko\u2019s en geleenthede binne Remgro, asook di\u00e9 inherent in die beleggingsportefeulje.<\/p>\n

Die direksie het die aard en omvang van risiko\u2019s wat Remgro bereid is om te aanvaar in navolging van strategiese doelwitte, beoordeel en aanvaar. Die direksie formaliseer en keur die risiko-aptyt, risikodraende vermo\u00eb en risiko-toleransievlakke op \u2019n jaargrondslag goed.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee is integraal in die implementering van die ondernemingswye risiko- en geleentheidsbestuursbeleid en monitor, volgens die mandaat verleen deur die direksie, die risiko-en geleentheidsbestuursprosesse en interne beheerstelsels van Remgro en sy volfiliale. Die oudit-en-risikokomitee gee minstens jaarliks terugvoer aan die direksie oor die doeltreffendheid van die Remgro-groep se risiko- en geleentheidsbestuursprosesse. Aan die begin van die jaar het die oudit-en-risikokomitee, in reaksie op stygende globale en plaaslike risikotendense, asook die omvang, aard, intensiteit en interaktiwiteit daarvan, die nuwe rol van die hoof risikobeampte (HRB) goedgekeur. Hierdie verhoogde kapasiteit sal met verloop van tyd deel uitmaak van Remgro se kern van voortreflikheid en \u2018n integrale deel vorm van sy waardetoevoegende aandeelhouersbenadering ten opsigte van onderliggende beleggings. Die HRB rapporteer aan die HFB en het \u2018n staande uitnodiging om alle vergaderings van die ouditen- risikokomitee by te woon.<\/p>\n

Die risiko- en geleentheidsbestuursbeleid definieer die doelwitte, metodiek en verantwoordelikhede van die onderskeie bestuursrolspelers in Remgro. Die risiko- en geleentheidsbeleid streef, onder andere, daarna om betyds te reageer op eksterne risiko\u2019s wat plaaslik en globaal na vore kom, insluitende, die risiko\u2019s en geleenthede voortspruitend uit die drieledige konteks waarin Remgro sy sake bedryf, en die kapitaal wat Remgro gebruik en in werking stel, te evalueer, ten einde veerkragtigheid, prestasie en hulpbronontplooiing te optimaliseer. Die risiko-en geleentheidsbestuursbeleid is onderhewig aan \u2019n jaarlikse hersiening en enige voorgestelde wysigings word aan die oudit-en-risikokomitee voorgel\u00ea, en daarna vir aanbeveling aan die direksie, wat dit goedkeur. Gedurende die jaar onder oorsig het die direksie die risiko- en geleentheidsbestuursbeleid hersien aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV, asook die huidige COSO-ondernemingrisikobestuursraamwerk. Remgro se risikobestuursraamwerk sit die bestuurstrukture binne die maatskappy, die aanspreeklikhede, benadering en sistematiek met betrekking tot beleggings- en portefeulje-risikobestuur, ESG-risikobestuur, bedryfsrisikobestuur en opkomende risikobestuur uiteen.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee het toesig van die operasionele risiko-en geleentheidsbestuursfunksie oorgedra na die ROC, wat \u2019n subkomitee van die oudit-en-risikokomitee is. Die mandaat van die ROC sluit die handhawing van die risiko- en geleentheidsbestuursbeleid, die daarstelling van \u2019n bedryfsrisikoregister, tegnologie- en inligtingsrisikobestuur, wetlike nakoming en beroepsgesondheid en -veiligheid in. Gedurende die jaar onder oorsig het die oudit-en-risikokomitee die mandaat van die ROC.<\/p>\n

\u2019n Jaarlikse onafhanklike interne oudit word gedoen oor die doeltreffendheid van die ROC, wat deel is van die risiko- en geleentheidsbestuursproses wat deur die direksie goedgekeur word. Daarbenewens het die ROC sy vertoning teen sy mandaat gemeet en die positiewe resultate van hierdie beoordeling aan die oudit-en-risikokomitee gerapporteer.<\/p>\n

Die hoof nakomings- en bedryfsbeampte tree as voorsitter van die ROC op en die 14 ander lede is almal senior bestuurders van Remgro. Die voorsitter van die oudit-en-risikokomitee het \u2018n staande uitnodiging om die vergaderings as \u2019n ex officio<\/em>-lid by te woon om die doeltreffende werking van die komitee te verseker en te sorg dat toepaslike risiko-inligting met die komitee gedeel word.<\/p>\n

Die Remgro-groep se risiko-assessering, wat opkomende eksterne beleggings-, portefeulje- en bedryfsrisiko\u2019s insluit, word jaarliks deur die bestuursraad geassesseer.<\/p>\n

Meer besonderhede oor Remgro se risiko-bestuursfunksie is vervat in die risikobestuursverslag<\/a>. Die oudit-en-risikokomitee is tevrede dat die stelsel, sowel as die proses van risiko- en geleentheidsbestuur, doeltreffend is.<\/p>\n

Remgro het \u2019n behoorlik saamgestelde veiligheids-, gesondheids-en omgewingskomitee, soos vereis deur die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid (Nr. 85 van 1993). Die komitee is \u2019n subkomitee van die ROC en verseker dat Remgro \u2019n veilige en gesonde risikovrye omgewing vir personeel en besoekers verskaf, en in stand hou, deur risiko\u2019s te identifiseer en te sorg dat maatre\u00ebls om die risiko\u2019s te verminder, doeltreffend is en nagekom word. Verder monitor dit omgewingspraktyke.<\/p>\n

\u2019n Oorsig van sleutelfokusareas in die verslagtydperk, beplande areas vir toekomstige fokus, sowel as doelstellings, asook die kernrisiko\u2019s wat Remgro in die gesig staar, word in die risikobestuursverslag ingesluit.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tegnologie- en inligtingsbestuur” tab_id=”1603433021410-9371a660-fa22″][vc_column_text css=””]Die direksie en uitvoerende bestuur erken die wesentlike impak van tegnologie en inligting op Remgro se besigheid.<\/p>\n

Tegnologie- en inligtingsbestuur is goed binne Remgro gedefinieer. Die tegnologie- en inligtingsbestuursbeleid beskryf die omvang, rol en verantwoordelikhede van tegnologie- en inligtingsbestuur om te verseker dat tegnologie en inligting die bereiking van Remgro se sakedoelwitte ondersteun en moontlik maak, asook uitdrukking gee aan Remgro se siening oor die aanwending van tegnologie en inligting. Hierdie beleid oorweeg die beginsels en aanbevole praktyke van King IV en word aangevul deur die aanvaarbare gebruiksbeleid ten opsigte van tegnologie en inligting, asook die inligtingsekuriteitsbeleid. Alle beleid word op \u2018n jaarlikse grondslag hersien.<\/p>\n

Ingevolge die tegnologie- en inligtingsbestuursbeleid, hou die direksie toesig oor bestuurskomitees en is tevrede dat tegnologie en inligting behoorlik bestuur word in ooreenstemming met bedryfsraamwerke en die prestasie en volhoubare doelwitte van die Remgro-groep se besigheid. Me Stephanie du Toit is hoof van tegnologie en inligting.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee help die direksie in die nakoming van sy tegnologie- en inligtingsverantwoordelikhede deur vordering in die uitvoering van die tegnologie- en inligtingsversekeringsplan, asook beheerverwante projekte, direk te monitor.<\/p>\n

Die ROC, deur die oudit-en-risikokomitee, ondersteun die direksie in die uitvoering van sy bestuursverantwoordelikhede ten opsigte van tegnologie- en inligting deur tegnologiestrategie, beleidsoorwegings, beleggings en risikobestuur op \u2018n kwartaallikse grondslag te hersien.<\/p>\n

Die hoof van tegnologie en inligting rapporteer aan die hoof nakomings- en bedryfsbeampte. Tegnologie- en inligtingsverwante sake word deur \u2018n tegnologie- en inligtingsloodskomitee hanteer, wat bestaan uit die hoof van tegnologie en inligting as voorsitter en vyf ander lede van senior bestuur. Hierdie komitee implementeer en handhaaf die bestuurstelsel en adviseer die ROC oor die vordering wat met tegnologie- en inligtingsverwante bedrywighede en projekte gemaak word. Die tegnologie- en inligtingsloodskomitee is ook verantwoordelik vir beleidsonderrig en bewusmakingsveldtogte oor sekuriteit op werknemers gemik, en om toe te sien dat uitvoering aan die tegnologie- en inligtingsbeleide gegee word. Die bestuurder van die regsafdeling vervul, ingevolge Wet 4 van 2013 op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) en sy regulasies, die rol as inligtingsbeampte. Hy is verantwoordelik om POPIA-nakoming te verseker en rapporteer aan die tegnologie- en inligtingsloodskomitee in ooreenstemming met die komitee se rol om tegnologie- en inligtingsbestuur te lei en te bevorder. Die oudit-en-risikokomitee hou toesig oor tegnologie- en inligtingsrisikobestuur en het gedurende die jaar die verantwoordelike aanvaarding van generatiewe KI as deel van beleid goedgekeur.<\/p>\n

Die rol van tegnologie en inligting is om te verseker dat Remgro in pas bly met \u2018n ontwikkelende tegnologiese landskap in ooreenstemming met sy strategie en nakomingstandaarde. Die dryfkrag vir innovasie en digitale transformasie is daarop gemik om effektiwiteit te optimaliseer en datagedrewe besluitneming te bevorder, terwyl \u2018n ewewig tussen geleentheid en risiko gehandhaaf word.<\/p>\n

Remgro het sy tegnologie- en inligtingsbedrywighede, deur middel van omvattende diensvlakooreenkomste na betroubare diensverskaffers uitgekontrakteer. Die diensvlakooreenkomste van diensverskaffers, wat onder andere kerndienste, soos die lewering van stelsel- en gebruiksondersteuning, stelselbeskikbaarheid, kuberrisikobestuur, eindpuntbeskerming, kommunikasiedienste en algemene tegnologiekontroles insluit, word jaarliks hersien, en die nakoming daarvan word op \u2018n deurlopende basis gemonitor deur derdeparty-risikobestuursbeheer. Tegnologieen inligtingsdiensbestuur is op bedryfsraamwerke, soos die Information Technology Infrastructure Library (ITIL), die Nasionale Instituut vir Standaarde en Tegnologie (NIST), die Sentrum vir Internetsekuriteit (CIS) en Kritieke Sekuriteitsbeheer (CSC) gebaseer. Ons hoofdiensverskaffers is ook ISO-gesertifiseer.<\/p>\n

Verwys ook na die risikobestuursverslag<\/a>.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"icon[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Nakoming” tab_id=”1603433128689-0e31c159-a83a”][vc_column_text css=””]\n

\n

Die nakoming van wette, re\u00ebls, regulasies en relevante kodes is integraal tot Remgro se risiko- en geleentheidsbestuursproses. Die oudit-en-risikokomitee is, onder andere, daarvoor verantwoordelik dat \u2019n behoorlike nakomingsraamwerk ingestel word, nienakoming gerapporteer word, asook om enige wesentlike skending van relevante wetlike regulerende vereistes na te gaan. Die maatskaplike-en-etiesekomitee het ook \u2019n mandaat om die doeltreffendheid van nakomingsbestuur in die Remgro-groep te monitor.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee monitor nakoming van die Etiese Kode en gee aandag aan gevalle van bedrog en onre\u00eblmatighede. Die Remgro-groep het \u2019n effektiewe teenkorrupsie-, bedrogvoorkomings- en opsporingsproses en verseker daardeur nakoming en risikovermindering. Geen beweerde voorvalle ten opsigte van Remgro, sy personeel en amptenare is gedurende die jaar gerapporteer nie.<\/p>\n

In die jaar onder oorsig het die direksie Remgro se bestuursraamwerkmandaat ten opsigte van die groep aan die hand van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV hersien. Die direksie het bevestig dat daar voldoende bestuursvermo\u00eb en -beheermaatre\u00ebls bestaan om te verseker dat alle relevante wette en bedryfspraktyke nagekom word. Die wetlike nakomingsbeleid en -raamwerk identifiseer watter nie-bindende re\u00ebls, kodes en standaarde deur Remgro aanvaar is.<\/p>\n

Die regsafdeling bring bestuur gereeld op hoogte van alle veranderinge in toepaslike wetgewing en regulasies en wetlike nakoming word op \u2018n deurlopende grondslag gemonitor en verslag daaroor aan die oudit-en-risikokomitee gedoen.<\/p>\n

Nakomingsbeheer berus ook by senior bestuur, wat gereeld aan die ROC moet verslag doen oor hul nakoming deur die gebruik van \u2019n selfevalueringsmetodiek. Hierdie proses vorm deel van die jaarlikse gesamentlike gerusstellingsproses.<\/p>\n

Die maatskappysekretaris is verantwoordelik om leiding aan die direksie gesamentlik, en direkteure afsonderlik, te gee oor hul pligte, verantwoordelikhede en gesag en hulle bewus te maak van wetgewing en regulasies wat op Remgro van toepassing is. Die maatskappysekretaris is verantwoordelik vir die behoorlike administrasie van direksieverrigtinge en sake rakende toepaslike wetgewing en prosedures.<\/p>\n

Wetlike nakoming is \u2019n staande agendapunt vir direksie-vergaderings. Terugvoering oor die Remgro-groep se wetlike en regulerende risiko\u2019s word op \u2019n gereelde basis aan die oudit-en-risikokomitee verskaf. Die direksie sien toe dat nakoming begryp word, nie alleen vir die verpligtinge wat dit meebring nie, maar ook vir die regte en beskerming wat dit bied, dat nakomingsbestuur beteken dat \u2019n holistiese siening geneem word van hoe toepaslike wette en nie-bindende re\u00ebls, kodes en standaarde verband hou met mekaar en dat nakoming die volgehoue monitering van die regulerende omgewing, en \u2019n paslike reaksie ten opsigte van veranderinge en ontwikkelings, behels.<\/p>\n

Me M Lubbe, as \u2019n uitvoerende direkteur, is verantwoordelik vir nakoming en korporatiewe maatskaplike beleggings. As deel van haar pligte rakende nakoming, monitor sy Remgro se verantwoordelikhede ingevolge die Maatskappywet, die JSE se noteringsvereistes en King IV, sowel as die behoorlike en wetlike implementering van Remgro se korporatiewe bedrywighede.<\/p>\n<\/div>\n[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Vergoeding” tab_id=”1603433197829-e4d560a3-e21f”][vc_column_text css=””]Remgro se vergoedings-en-nominasiekomitee is, onder andere, verantwoordelik vir die daarstelling van \u2019n vergoedingsbeleid, toesig oor die vasstelling en administrasie van die vergoeding van alle direkteure, bestuursraadslede en ander werknemers, sowel as die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure (wie se vergoeding uiteindelik, by wyse van \u2019n spesiale besluit, deur aandeelhouers goedgekeur word voor die betaling daarvan).<\/p>\n

Die vergoedings-en-nominasiekomitee adviseer die direksie oor sake soos vergoedingsbeginsels en die voorwaardes van indiensneming van alle direkteure en bestuursraadslede, die direksiestruktuur en -samestelling, direkteursvergoeding en langtermyn-aansporingsmaatre\u00ebls en opvolgplanne vir die direksie, HUB en ander bestuursraadaanstellings.<\/p>\n

Remgro het \u2019n formele vergoedingsbeleid wat die vergoedingsbeginsels vir die hele organisasie uiteensit. Die vergoedingsbeleid is in ooreenstemming met Remgro se benadering om alle werknemers billik, gelyk en mededingend, en ooreenkomstig hul vermo\u00eb, vaardighede, verantwoordelikhede en vertoningsvlak, deur \u2019n eenvoudige betaalstruktuur met \u2019n duidelike langtermynfokus, te vergoed. Die salarisvlak van werknemers is een van verskeie elemente in die strategie om personeel te lok, te behou en ho\u00ebgehalte mense te motiveer.<\/p>\n

Die vergoedingsverslag gee \u2019n oorsig en begrip van Remgro se vergoedingsbeginsels, -beleid en -praktyke. Die vergoeding van direkteure en voorgeskrewe beamptes word in die vergoedingsverslag<\/a> geopenbaar. Die direksie het besluit dat onafhanklike nie-uitvoerende direkteure nie vergoed moet word met \u2019n basiese fooi en bywoningsfooi ten opsigte van hul direksie- en komiteeverpligtinge nie. Die fooi wat aan nieuitvoerende direkteure betaal word, is dus \u2019n vaste jaarlikse fooi vir die raad en die onderskeie subkomitees waarop hul dien. Die enigste uitsondering is die bywoningsfooi per vergadering, wat op die ad hoc<\/em> komiteevergaderings soos die maatskappy se ROC-vergadering van toepassing is. Di\u00e9 besluit is geneem omdat baie direkteure aansienlike waarde tot die Remgro-groep buite formele direksie- en komiteevergaderings toevoeg, soms meer as wat hulle binne die raamwerk van \u2019n formele vergadering kan doen.<\/p>\n

Met ingang van 2017 l\u00ea Remgro sy vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag vir afsonderlike, niebindende adviesstemming deur aandeelhouers by die AJVs voor. In die geval van \u2019n 25% of meer afkeurende stem oor die vergoedingsbeleid of vergoedingsimplementeringsverslag (of beide), sal die vergoedings-en-nominasiekomitee in gesprek tree met afkeurende aandeelhouers, soos deur King IV aanbeveel.<\/p>\n

Remgro se vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag is vir afsonderlike, nie-bindende adviesstemming by die maatskappy se AJV op 28 November 2024 voorgel\u00ea. By die vergadering het 88.11% en 66.04% van die gewone aandeelhouers, wat die stemme van die B-gewone aandeelhouers uitsluit, ten gunste van die vergoedingsbeleid en vergoedingsimplementeringsverslag gestem.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Gerusstelling” tab_id=”1603433320410-d88eb299-0038″][vc_column_text css=””]\n

Gesamentlike gerusstelling<\/strong><\/h4>\n

Die direksie erken sy aanspreeklikheid teenoor belanghebbendes om inligting wat relevant, akkuraat en betroubaar is, te verskaf. In hierdie verband moet genoem word dat Remgro \u2019n gesamentlike gerusstellingsmodel volg, wat bestuur, interne oudit en eksterne gerusstelling (bv. verifi\u00ebring van BBSEB-telkaart en CDP) insluit. Remgro glo dat hierdie gerusstellingsmodel die nodige gerusstelling oor die gehalte en betroubaarheid van inligting verskaf. Die verskillende opsies en vlakke van onafhanklike gerusstelling beskikbaar, word deurlopend evalueer om optimale gerusstelling te verseker.<\/p>\n

Die gekonsolideerde finansi\u00eble jaarstate van Remgro is deur die onafhanklike eksterne ouditeur, Ernst & Young, in ooreenstemming met internasionale ouditstandaarde, geoudit. Remgro erken die toenemende vereistes van belanghebbendes, regulerende liggame en ander riglyne, soos King IV en die ge\u00efntegreerde rapporteringsriglyne, vir die onafhanklike gerusstelling van gekose nie-finansi\u00eble inligting.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee is verantwoordelik om te verseker dat die gesamentlike gerusstellingsmodel toegepas word om \u2019n geko\u00f6rdineerde benadering tot alle gerusstellingsaktiwiteite te verskaf, en dat die gesamentlike gerusstelling wat ontvang word, geskik is om aandag te gee aan al die wesentlike risiko\u2019s waarmee Remgro te doen kry. Dit is ook daarvoor verantwoordelik om die verhouding tussen Remgro en eksterne diensverskaffers te monitor. Verskeie ander vrywillige eksterne akkreditering-, sertifisering- en gerusstellingsinisiatiewe word in die Remgro-groep onderneem.<\/p>\n

Remgro het \u2019n ondernemingswye risiko- en geleentheidsbestuurstelsel ge\u00efmplementeer wat deel van die algehele gesamentlike gerusstellingsplan vorm. Tegnologie- en inligtingsrisikobestuur is ten volle in Remgro se gesamentlike gerusstellingsproses ge\u00efntegreer.<\/p>\n

Die direksie is tevrede dat \u2019n gesamentlike gerusstellingsmodel toegepas word wat die onderskeie gerusstellingsdienste en -funksies insluit op \u2019n wyse wat die doelwitte van gerusstelling ondersteun.<\/p>\n

Die direksie se leiding neem wetlike vereistes in ag met betrekking tot gerusstelling, en of dit toegepas moet word op die onderliggende gegewens wat gebruik word om \u2019n verslag voor te berei, of op die proses vir die voorbereiding en aanbieding van \u2019n verslag, of beide. In die bepaling van hoe om gerusstelling ten opsigte van eksterne verslae te verkry, word oorweging daaraan geskenk of die aard, omvang en mate van gerusstelling geskik is vir die teikengehoor, en doel van die verslag, en die evaluering van die onderliggende inhoud van die verslag. Die direksie is tevrede dat die eksterne verslae van Remgro die aanbevole praktyke van King IV nakom.<\/p>\n

Interne oudit<\/strong><\/h4>\n

Interne oudit vorm \u2019n integrale deel van Remgro se ondernemingswye risiko- en geleentheidsbestuurstelsel om gerusstelling oor die doeltreffendheid van Remgro se risiko-en geleentheidsbestuursproses en interne beheerstelsel te gee. Die interne ouditfunksie is onafhanklik van bestuur en het onbelemmerde toegang tot die oudit-en-risikokomitee en senior bestuur.<\/p>\n

Remgro se hoofouditbestuurder (HOB) verskaf \u2019n jaarlikse geskrewe beoordeling aan die oudit-en-risikokomitee van die doeltreffendheid van Remgro se bestuur, die beheeromgewing en stelsels van interne beheer en risiko- en geleentheidsbestuur. Die oudit-en-risikokomitee is tevrede met die onafhanklikheid, gehalte en omvang van die interne ouditproses.<\/p>\n

Verslae oor die doeltreffendheid van Remgro se interne beheermaatre\u00ebls word in die risikobestuursverslag en die verslag van die oudit-en-risikokomitee ingesluit. Die oudit-en-risikokomitee het onder andere die verslae van die interne en eksterne ouditeure nagegaan en is tevrede met die geskiktheid en doeltreffendheid van die Remgro-groep se interne beheerstelsels.<\/p>\n

In die jaar onder oorsig het die oudit-en-risikokomitee die interne oudithandves, met inagneming van die beginsels en aanbevole praktyke van King IV en die nuwe globale interne ouditstandaarde, uitgereik deur die Instituut van Interne Ouditeure, hersien vir goedkeuring deur die direksie.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee hersien gereeld Remgro se risikoprofiel en keur die risikogebaseerde jaarlikse interne ouditwerkplan daarvolgens goed.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee het mnr Neville Williams as Remgro se HOB met ingang van 1 Julie 2024 aangestel, toe mnr Deon Annandale as Remgro se HRB aangestel is. Die direksie is tevrede met die eienskappe, objektiwiteit en onafhanklikheid van die HOB en dat hy oor die nodige status en bevoegdheid beskik. Die HOB woon die oudit-en-risikokomitee en ROC vergaderings op uitnodiging by, met onbeperkte toegang tot uitvoerende bestuur.<\/p>\n

Die oudit-en-risikokomitee monitor op \u2018n volgehoue basis die interne ouditfunksie se nakoming met die gehaltegerusstelling-en verbeteringsproses. \u2019n Eksterne, onafhanklike hersiening van die interne ouditfunksie word minstens elke drie jaar gedoen. Die vorige assessering is in 2024, afgehandel toe die funksie sy algemene nakomingsgradering behou het. Die gehaltegerusstellingsproses behels ook assesserings deur die HOB as deel van \u2018n driejaar-gerusstellingsiklus.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Inklusiewe belangegroepbenadering” tab_id=”1603433422068-5fe1ae36-ecc3″][vc_column_text css=””]Die direksie is die uiteindelike bewaarder van sy korporatiewe reputasie en verhoudings met belanghebbendes. Remgro se verhoudings met alle belanghebbendes is gegrond op die volgende waardes wat verskans, en ondersteun word, deur die maatskappy se Etiese Kode: integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, billikheid en deursigtigheid. Remgro het \u2019n belangegroepbeleid aanvaar wat die maatskappy se benadering en strategie ten opsigte van skakeling met belanghebbendes uiteensit, waardeur verseker word dat die benadering korporatiewe bestuursriglyne in ag neem.<\/p>\n

Gedurende die jaar onder oorsig het die direksie die groepbestuursraamwerk hersien wat sy rigting ten opsigte van verhoudings en die uitvoering van gesag regdeur die Remgro-groep verwoord, en waardeur erkenning aan groepmaatskappye as belanghebbendes van Remgro verleen word.<\/p>\n

Remgro se hoofbelangegroepe is sy aandeelhouers en die beleggingsgemeenskap, sy personeel, die onderliggende beleggings en die ander aandeelhouers van hierdie maatskappye, die gemeenskap en die omgewing waarin sake bedryf word, verskaffers en diensverskaffers, asook die Suid-Afrikaanse regering en regulerende liggame. Die verwagtinge van hierdie belanghebbendes word oorweeg by die vasstelling van die areas waaroor regdeur die ESG en Volhoubaarheidsverslag<\/a>, gerapporteer word.<\/p>\n

Effektiewe kommunikasie met aandeelhouers en ander belanghebbendes is grondliggend in die handhawing van Remgro se reputasie as \u2019n beleggingsvennoot van keuse. Remgro benut \u2019n wye verskeidenheid van kommunikasiemetodes om te verseker dat kommunikasie met belanghebbendes duidelik en verstaanbaar, sowel as deursigtig, ewewigtig en geloofwaardig is en dat alle relevante feite, hetsy positief of negatief, verskaf word. Sorg word gedra dat die skakeling met belanghebbendes, waar toepaslik, nie slegs eenrigtingkommunikasie is nie, maar konstruktiewe, vennootskapsgegronde skakeling is. Dit verseker dat alle regmatige verwagtinge van belanghebbendes sover moontlik ge\u00efdentifiseer en hanteer word.<\/p>\n

Kommunikasie met beleggers is gegrond op tydige, gebalanseerde en deursigtige inligting. In hierdie opsig het die beleggersgemeenskap toegang tot dieselfde inligting as Remgro-aandeelhouers. Vaste protokolmaatre\u00ebls is in plek om die aard, mate en frekwensie van kommunikasie met beleggers te beheer. Aandeelhouers en die beleggersgemeenskap word aangemoedig om Remgro se AJVs by te woon, waar aktuele sake openlik bespreek word. Verdere interaksie met institusionele beleggers vind minstens twee keer per jaar tydens die inskakelaanbiedings by die bekendstelling van die maatskappy se tussen- en finale resultate plaas, waar vrae aan die HUB en HFB gestel kan word. Buiten hierdie geleenthede, neem die bestuurspan van tyd tot tyd aan beleggingsamesprekings deel, hoofsaaklik met die doel om te verseker dat Remgro se aandeelstorie so wyd moontlik verstaan en weerspie\u00ebl word in heersende kapitaalmarkevaluerings. Remgro streef daarna om voortdurend sy kommunikasie, boodskapoordrag en openbaarmaking te verbeter sodat aandeelhouers bestuur se siening van waarde beter kan verstaan. Ons glo dat deursigtige kommunikasie ons beter posisioneer om wyer institusionele dekking en sigbaarheid in internasionale kapitaalmarkte te geniet met die oog op groter investering. Ons bly egter gedissiplineerd om die behoefte om met die beleggersgemeenskap te kommunikeer, te balanseer met die noodsaak om inligtingsongelykheid te vermy en nakoming van die relevante openbaarmakingsvereistes en regulasies ingevolge ons noteringsvereistes te verseker. In hierdie verband word die beleggersgemeenskap aangemoedig om Remgro se beleggersverhoudingsbestuurder, me Lwanda Zingitwa, direk te skakel met navrae oor enige beleggersverwante aangeleenthede. Kontakbesonderhede vir beleggersverhoudings is beskikbaar in die beleggersgedeelte hier<\/a>.<\/p>\n

Die direksie is beskikbaar om by die AJV van Remgro genader te word en te reageer op aandeelhouers se navrae oor hoe die direksie sy bestuursverpligtinge nakom. Die aangewese vennoot van die eksterne ouditeursfirma woon ook die AJV by. Die uitkoms van Remgro se AJV is in die openbaar op die effektebeurs se nuusdiens (SENS) beskikbaar.<\/p>\n

Benewens die AJV-skakeling neem die direksie ook deur sy vergoedings-en-nominasiekomitee deel aan bestuurstoesigvergaderings met instellings oor bestuurstoesigkwessies, onder meer bestuursvergoeding en ESG.<\/p>\n

Remgro, soos ander organisasies, het baie ekonomiese impakte op sy belangegroepe deur, onder andere, die skep en verspreiding van welvaart, die skep van indiensnemingsgeleenthede, die billike en mededingende vergoeding van werknemers, die betaling van belastings en KMB-inisiatiewe. Remgro bestuur hierdie impakte deurlopend en skakel met belanghebbendes oor sake wat relevant vir hulle is.<\/p>\n

Remgro se prim\u00eare doelwit is om welvaartskepping en volhoubare groei maksimaal na te streef en in hierdie verband word in die besonder gesorg dat alle aandeelhouers, of klasse van aandeelhouers, gelyke behandeling kry. Spesiale sorg word daaraan bestee om minderheidsaandeelhouers te beskerm teen aksies deur, of in belang van, die vernaamste aandeelhouer wat tot hul nadeel mag wees. In hierdie verband het Remgro \u2019n HOD aangestel om by vergaderings as voorsitter op te tree in situasies waar die voorsitter \u2019n botsing van belang het.<\/p>\n

Die direksie het nie \u2019n formele geskilbeslegtingsproses met betrekking tot aandeelhouers ingestel nie, omdat dit glo dat die bestaande prosesse in die Remgro-groep bevredigend funksioneer en nie \u2019n meer formele en afsonderlike meganisme vereis nie. Aandeelhouers mag ook, bykomend, relevante hulpmiddels ingevolge die Maatskappywet gebruik.<\/p>\n

\u2019n Oorsig van die sleutelfokusgebiede in die verslagtydperk, asook beplande toekomstige fokusgebiede met betrekking tot die inklusiwiteit van belanghebbendes, kan in die Verkorte ESG en Volhoubaarheidsverslag hier<\/a> gevind word.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Slotsom” tab_id=”1666355861571-511ed799-72b1″][vc_column_text css=””]Die direksie is tevrede met Remgro se toepassing van die beginsels, soos in King IV vasgel\u00ea, en het sy toepassing van die 16 toepaslike King IV-beginsels in hierdie verslag gedemonstreer. Remgro is daartoe verbind om toe te sien dat korporatiewe bestuur nagekom en korporatiewe bestuursprosesse deurlopend hersien word ten einde te verseker dat dit doeltreffend en nakomend bly.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_accordion][\/vc_column][\/vc_row]\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Inleiding” tab_id=”1603389139202-9ae2941a-51f6″][vc_column_text css=””]Remgro Beperk (Remgro) is verbind tot die hoogste vlak van korporatiewe bestuur, integriteit en etiek. Die raad van direkteure van Remgro (die direksie) is in die finale instansie daarvoor verantwoordelik dat bestuurstandaarde gestel en gehandhaaf word met die hulp van senior bestuur, wat daarna streef om \u2019n kultuur van nakoming… Read more »<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":445,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-full-width.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7444","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nKorporatiewe Bestuursverslag - Remgro Limited<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"af_ZA\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Korporatiewe Bestuursverslag - Remgro Limited\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Inleiding” tab_id=”1603389139202-9ae2941a-51f6″][vc_column_text css=””]Remgro Beperk (Remgro) is verbind tot die hoogste vlak van korporatiewe bestuur, integriteit en etiek. Die raad van direkteure van Remgro (die direksie) is in die finale instansie daarvoor verantwoordelik dat bestuurstandaarde gestel en gehandhaaf word met die hulp van senior bestuur, wat daarna streef om \u2019n kultuur van nakoming... Read more »\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Remgro Limited\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-29T15:19:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/ince-dev-2023.dev.ince.co.za\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"54 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/\",\"name\":\"Korporatiewe Bestuursverslag - Remgro Limited\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2018-10-19T08:55:12+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-29T15:19:15+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"af-ZA\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"af-ZA\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/korporatiewe-bestuursverslag\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"ESG en volhoubaarheid\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/af\\\/bestuur-en-volhoubaarheid\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Korporatiewe Bestuursverslag\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/\",\"name\":\"Remgro Limited\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"af-ZA\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/#organization\",\"name\":\"Remgro Limited\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"af-ZA\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/03\\\/logo.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/03\\\/logo.jpg\",\"width\":337,\"height\":109,\"caption\":\"Remgro Limited\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.remgro.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Korporatiewe Bestuursverslag - Remgro Limited","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/","og_locale":"af_ZA","og_type":"article","og_title":"Korporatiewe Bestuursverslag - Remgro Limited","og_description":"[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Inleiding” tab_id=”1603389139202-9ae2941a-51f6″][vc_column_text css=””]Remgro Beperk (Remgro) is verbind tot die hoogste vlak van korporatiewe bestuur, integriteit en etiek. Die raad van direkteure van Remgro (die direksie) is in die finale instansie daarvoor verantwoordelik dat bestuurstandaarde gestel en gehandhaaf word met die hulp van senior bestuur, wat daarna streef om \u2019n kultuur van nakoming... Read more »","og_url":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/","og_site_name":"Remgro Limited","article_modified_time":"2025-10-29T15:19:15+00:00","og_image":[{"url":"http:\/\/ince-dev-2023.dev.ince.co.za\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg","type":"","width":"","height":""}],"twitter_misc":{"Est. reading time":"54 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/","url":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/","name":"Korporatiewe Bestuursverslag - Remgro Limited","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.remgro.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg","datePublished":"2018-10-19T08:55:12+00:00","dateModified":"2025-10-29T15:19:15+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/#breadcrumb"},"inLanguage":"af-ZA","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"af-ZA","@id":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/Tegnologie-en-inligtingsbestuur-scaled.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/korporatiewe-bestuursverslag\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"ESG en volhoubaarheid","item":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/bestuur-en-volhoubaarheid\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Korporatiewe Bestuursverslag"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.remgro.com\/#website","url":"https:\/\/www.remgro.com\/","name":"Remgro Limited","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/www.remgro.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.remgro.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"af-ZA"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.remgro.com\/#organization","name":"Remgro Limited","url":"https:\/\/www.remgro.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"af-ZA","@id":"https:\/\/www.remgro.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/logo.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.remgro.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/logo.jpg","width":337,"height":109,"caption":"Remgro Limited"},"image":{"@id":"https:\/\/www.remgro.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7444"}],"version-history":[{"count":145,"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7444\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22964,"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7444\/revisions\/22964"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/445"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.remgro.com\/af\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}